Kẻ lừa đảo sử dụng nhiều ví như thế nào — và cách kết nối chúng

Khi ai đó đánh cắp tiền điện tử, số tiền bị đánh cắp hiếm khi nằm trong một ví duy nhất. Kẻ lừa đảo vận hành mạng lưới ví phức tạp, chia và định tuyến tiền qua hàng chục địa chỉ.

Đây là khoa học phân cụm địa chỉ: xác định những địa chỉ ví nào được kiểm soát bởi cùng một thực thể.

Tại sao kẻ lừa đảo sử dụng nhiều ví

• Che giấu: Chia nhỏ tiền khiến khó nhìn toàn cảnh
• Phân tầng: Nhiều lớp tạo khoảng cách
• Trộn: Kết hợp tiền từ nhiều nguồn
• Chia nhỏ nạp tiền: Số tiền dưới ngưỡng báo cáo

6 Kỹ thuật phân cụm

1. Quyền sở hữu đầu vào chung (Bitcoin)

2. Phân tích chuỗi tài trợ

3. Mẫu trạm gas (EVM)

4. Mẫu kích hoạt năng lượng Tron

5. Phân cụm thời gian

6. Dấu vân tay hành vi

ScamLens lập bản đồ mạng lưới

ScamLens tự động áp dụng các kỹ thuật này. Thử ScamLens Wallet Intelligence.

Nghiên cứu tình huống thực tế

Nạn nhân gửi $15,000 USDT. Phân tích tiết lộ mạng lưới 47 ví và 23 nạn nhân được xác nhận.

Kiểm tra ví trước khi gửi. Blockchain không bao giờ quên.