詐欺師が複数のウォレットを使う手口 — そしてそれらを紐付ける方法

暗号資産が盗まれた場合、盗まれた資金が単一のウォレットに留まることはほとんどありません。詐欺師は複雑なウォレットネットワークを運営し、数十のアドレスを通じて資金を分割、統合、ルーティングします。

これがアドレスクラスタリングの科学です：どのウォレットアドレスが同じエンティティによって制御されているかを特定します。

詐欺師が複数のウォレットを使う理由

• 難読化：資金を分散させることで全体像を見にくくする
• レイヤリング：複数の層がソースと目的地の間に距離を作る
• ミキシング：複数ソースの資金を統合
• 入金分割：取引所の報告閾値以下の金額

6つのクラスタリング技術

1. 共通入力所有権（ビットコイン）

2. 資金チェーン分析

3. ガスステーションパターン（EVM）

4. Tronエネルギー活性化パターン

5. 時間的クラスタリング

6. 行動フィンガープリンティング

ScamLensのネットワークマッピング

ScamLensはこれらの技術を自動的に適用します。ScamLensウォレットインテリジェンスを試す。

実際のケーススタディ

被害者が$15,000 USDTを送金。分析により47のウォレット、23人の確認された被害者のネットワークが明らかになりました。

送金前にウォレットを確認。ブロックチェーンは忘れません。