Как мошенники используют несколько кошельков — и как их связать
Узнайте, как крипто-мошенники используют сети кошельков для сокрытия украденных средств, и изучите методы кластеризации адресов, которые используют следователи.
Когда кто-то крадёт криптовалюту, украденные средства редко остаются в одном кошельке. Мошенники управляют сложными сетями кошельков, разделяя и маршрутизируя средства через десятки адресов.
Это наука кластеризации адресов: определение того, какие адреса контролируются одной и той же сущностью.
Почему мошенники используют несколько кошельков
- Запутывание: Разделение средств затрудняет обзор
- Наслоение: Множество слоёв создают дистанцию
- Смешивание: Объединение средств из разных источников
- Дробление депозитов: Суммы ниже порогов отчётности
6 Техник кластеризации
1. Общее владение входами (Bitcoin)
2. Анализ цепочки финансирования
3. Паттерн газовой станции (EVM)
4. Паттерн активации Tron
5. Временная кластеризация
6. Поведенческие отпечатки
Как ScamLens картирует сети
ScamLens автоматически применяет эти техники. Попробуйте ScamLens Wallet Intelligence.
Реальный кейс
Жертва отправила $15 000 USDT. Анализ выявил сеть из 47 кошельков и 23 подтверждённых жертв.
Проверяйте кошельки перед отправкой. Блокчейн не забывает.
Похожие статьи
Красные флаги смарт-контрактов: как распознать rug pull до того, как он произойдёт
Понимание криптовалютных оценок риска: что делает кошелёк подозрительным?
Полное руководство по защите от мошенничества в ОАЭ: от распознавания обмана до обращения в полицию и возврата средств (издание 2026 года)
Chrome AI Закладки
ИИ-менеджер закладок с обнаружением угроз на сайтах. Автоматические описания, умная категоризация, облачная синхронизация — мгновенные предупреждения о подозрительных сайтах.
Доступно в Chrome Web Store. Работает во всех браузерах на основе Chromium.