كيف يستخدم المحتالون محافظ متعددة — وكيف تربط بينها

عندما يسرق شخص عملات مشفرة، نادراً ما تبقى الأموال المسروقة في محفظة واحدة. المحتالون يديرون شبكات معقدة من المحافظ، يقسمون ويوجهون الأموال عبر عشرات العناوين.

هذا هو علم تجميع العناوين: تحديد أي عناوين محافظ يتحكم فيها نفس الكيان.

لماذا يستخدم المحتالون محافظ متعددة

• التعتيم: تقسيم الأموال يصعب رؤية الصورة الكاملة
• التطبيق: طبقات متعددة تخلق مسافة
• الخلط: دمج أموال من مصادر متعددة
• تقسيم الإيداعات: مبالغ أقل من حدود الإبلاغ

6 تقنيات تجميع

1. ملكية المدخلات المشتركة (بيتكوين)

2. تحليل سلسلة التمويل

3. نمط محطة الوقود (EVM)

4. نمط تنشيط ترون

5. التجميع الزمني

6. البصمات السلوكية

كيف يرسم ScamLens خريطة الشبكات

ScamLens يطبق هذه التقنيات تلقائياً. جرب ScamLens Wallet Intelligence.

حالة حقيقية

ضحية أرسلت 15,000 دولار USDT. الت حليل كشف شبكة من 47 محفظة و23 ضحية مؤكدة.

تحقق من المحافظ قبل الإرسال. البلوكتشين لا ينسى.