Como golpistas usam múltiplas carteiras — e como conectá-las
Entenda como golpistas cripto usam redes de carteiras para esconder fundos roubados, e aprenda as técnicas de agrupamento de endereços que investigadores usam para conectá-las.
Quando alguém rouba criptomoedas, os fundos roubados raramente ficam em uma única carteira. Golpistas operam redes complexas de carteiras, dividindo e roteando fundos através de dezenas de endereços.
Esta é a ciência do agrupamento de endereços: identificar quais endereços são controlados pela mesma entidade.
Por que golpistas usam múltiplas carteiras
- Ofuscação: Dividir fundos dificulta ver o quadro completo
- Camadas: Múltiplas camadas criam distância
- Mistura: Combinar fundos de múltiplas fontes
- Divisão de depósitos: Valores abaixo dos limites de reporte
6 Técnicas de agrupamento
1. Propriedade de entrada comum (Bitcoin)
2. Análise de cadeia de financiamento
3. Padrão de posto de gasolina (EVM)
4. Padrão de ativação Tron
5. Agrupamento temporal
6. Impressões digitais comportamentais
Como ScamLens mapeia redes
ScamLens aplica essas técnicas automaticamente. Experimente ScamLens Wallet Intelligence.
Caso real
Uma vítima enviou $15.000 USDT. A análise revelou uma rede de 47 carteiras e 23 vítimas confirmadas.
Verifique carteiras antes de enviar. O blockchain nunca esquece.
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