Entendendo pontuações de risco cripto: o que torna uma carteira suspeita?
Um mergulho profundo em como as pontuações de risco cripto funcionam, explicando o modelo multifatorial por trás da avaliação de risco de carteiras.
Ao verificar um endereço de carteira cripto no ScamLens, você recebe uma pontuação de risco. Mas o que esse número realmente significa? Este guia desmistifica as pontuações de risco cripto.
O que é uma pontuação de risco cripto?
Uma classificação composta que resume a probabilidade de um endereço estar envolvido em atividade ilícita. ScamLens usa um sistema A-D:
- Grau A: Sem sinais preocupantes
- Grau B: Indicadores menores de risco
- Grau C: Sinais significativos de risco
- Grau D: Evidência clara de atividade ilícita
4 Categorias
Sanções (40%)
Correspondências OFAC, sanções internacionais.
Exposição a mixers (25%)
Interação direta/indireta com mixers.
Risco de contraparte (20%)
Contrapartes reportadas, conexões darknet.
Análise comportamental (15%)
Idade da carteira, velocidade de transações, padrões de peel chain.
Interpretação
Verifique no ScamLens. Não confie, verifique. Deixe os dados guiarem suas decisões.
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