Entendiendo las puntuaciones de riesgo cripto: ¿qué hace sospechosa a una billetera?

Cuando consultas una dirección de billetera cripto en ScamLens, recibes una puntuación de riesgo. Pero, ¿qué significa realmente ese número? Esta guía desmitifica las puntuaciones de riesgo cripto.

¿Qué es una puntuación de riesgo cripto?

Es una calificación compuesta que resume la probabilidad de que una dirección blockchain esté involucrada en actividad ilícita. ScamLens usa un sistema de grados A-D:

• Grado A (Bajo Riesgo): Sin señales preocupantes
• Grado B (Riesgo Moderado): Indicadores menores de riesgo
• Grado C (Alto Riesgo): Señales significativas de riesgo
• Grado D (Riesgo Crítico): Evidencia clara de actividad ilícita

Las cuatro categorías de señales de riesgo

Categoría A: Sanciones y señales regulatorias (Peso: 40%)

Coincidencias con OFAC SDN, sanciones internacionales, asociación con entidades sancionadas.

Categoría B: Exposición a mezcladores (Peso: 25%)

Interacción directa con mezcladores, exposición indirecta, conversión a monedas de privacidad.

Categoría C: Riesgo de contraparte (Peso: 20%)

Contrapartes reportadas como estafas, conexiones con darknet, direcciones etiquetadas como fraudulentas.

Categoría D: Análisis de comportamiento (Peso: 15%)

Edad de la billetera, velocidad de transacciones, patrones de peel chain, comportamiento de estación de gas.

Cómo se combinan las puntuaciones

1. Anulaciones automáticas (OFAC = Grado D)
2. Puntuación ponderada (0-100)
3. Mapeo de grados (0-25=A, 26-50=B, 51-75=C, 76-100=D)
4. Indicador de confianza

Cómo interpretar

Verifique cualquier dirección en ScamLens y revise tanto el grado como el desglose detallado de señales de riesgo.

No confíe, verifique. Y deje que los datos guíen sus decisiones.