Comprendre les scores de risque crypto : qu'est-ce qui rend un portefeuille suspect ?

Quand vous vérifiez une adresse crypto sur ScamLens, vous recevez un score de risque. Mais que signifie réellement ce chiffre ? Ce guide démystifie les scores de risque crypto.

Qu'est-ce qu'un score de risque crypto ?

C'est une note composite résumant la probabilité qu'une adresse soit impliquée dans une activité illicite. ScamLens utilise un système A-D :

• Grade A : Aucun signal préoccupant
• Grade B : Indicateurs de risque mineurs
• Grade C : Signaux de risque significatifs
• Grade D : Preuve claire d'activité illicite

Quatre catégories de signaux

Sanctions (40%)

Correspondances OFAC, sanctions internationales, associations avec des entités sanctionnées.

Exposition aux mixeurs (25%)

Interaction directe, exposition indirecte, conversion en monnaies de confidentialité.

Risque de contrepartie (20%)

Contreparties signalées, connexions darknet, adresses frauduleuses.

Analyse comportementale (15%)

Âge du portefeuille, vélocité des transactions, schémas de peel chain.

Interprétation

Vérifiez n'importe quelle adresse sur ScamLens. Ne faites pas confiance, vérifiez. Laissez les données guider vos décisions.