Comment les escrocs utilisent plusieurs portefeuilles — et comment les relier

Lorsque quelqu'un vole des cryptomonnaies, les fonds volés restent rarement dans un seul portefeuille. Les escrocs opèrent des réseaux complexes, divisant et routant les fonds à travers des dizaines d'adresses.

C'est la science du regroupement d'adresses : identifier quelles adresses sont contrôlées par la même entité.

Pourquoi les escrocs utilisent plusieurs portefeuilles

• Obscurcissement : Diviser les fonds rend plus difficile de voir l'ensemble
• Superposition : Plusieurs couches ajoutent de la distance
• Mélange : Combiner les fonds de sources multiples
• Division des dépôts : Montants juste sous les seuils de signalement

6 Techniques de regroupement

1. Propriété d'entrée commune (Bitcoin)

2. Analyse de chaîne de financement

3. Modèle de station-service (EVM)

4. Modèle d'activation Tron

5. Regroupement temporel

6. Empreintes comportementales

Comment ScamLens cartographie les réseaux

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Cas réel

Une victime a envoyé 15 000 $ USDT. L'analyse a révélé un réseau de 47 portefeuilles et 23 victimes confirmées.

Vérifiez les portefeuilles avant d'envoyer. La blockchain n'oublie jamais.