사기꾼이 여러 지갑을 사용하는 방법 — 그리고 연결하는 방법

누군가 암호화폐를 훔치면 도난 자금은 거의 단일 지갑에 머물지 않습니다. 사기꾼들은 복잡한 지갑 네트워크를 운영하며 수십 개의 주소를 통해 자금을 분할하고 라우팅합니다.

이것이 주소 클러스터링의 과학입니다: 어떤 지갑 주소가 동일한 엔티티에 의해 제어되는지 식별합니다.

사기꾼이 여러 지갑을 사용하는 이유

• 난독화: 자금 분산으로 전체 그림을 보기 어렵게 함
• 레이어링: 여러 레이어가 거리를 만듦
• 믹싱: 여러 소스의 자금을 결합
• 입금 분할: 거래소 보고 임계값 이하 금액

6가지 클러스터링 기법

1. 공통 입력 소유권 (비트코인)

2. 자금 체인 분석

3. 가스 스테이션 패턴 (EVM)

4. 트론 에너지 활성화 패턴

5. 시간적 클러스터링

6. 행동 핑거프린팅

ScamLens 네트워크 매핑

ScamLens는 이러한 기법을 자동으로 적용합니다. ScamLens 월렛 인텔리전스 사용해보기.

실제 사례

피해자가 $15,000 USDT를 송금. 분석 결과 47개 지갑, 23명의 확인된 피해자 네트워크가 드러났습니다.

송금 전 지갑 확인. 블록체인은 잊지 않습니다.