स्कैमर्स कई वॉलेट कैसे इस्तेमाल करते हैं — और उन्हें कैसे जोड़ें

जब कोई क्रिप्टोकरेंसी चुराता है, तो चोरी किए गए फंड शायद ही कभी एक वॉलेट में रहते हैं। स्कैमर्स जटिल वॉलेट नेटवर्क संचालित करते हैं, दर्जनों पतों के माध्यम से फंड को विभाजित और रूट करते हैं।

यह एड्रेस क्लस्टरिंग का विज्ञान है: यह पहचानना कि कौन से वॉलेट एड्रेस एक ही एंटिटी द्वारा नियंत्रित हैं।

स्कैमर्स कई वॉलेट क्यों इस्तेमाल करते हैं

• अस्पष्टीकरण: फंड विभाजित करना पूरी तस्वीर देखना कठिन बनाता है
• लेयरिंग: कई परतें दूरी बनाती हैं
• मिक्सिंग: कई स्रोतों से फंड मिलाना
• जमा विभाजन: रिपोर्टिंग सीमा से कम राशि

6 क्लस्टरिंग तकनीकें

1. सामान्य इनपुट स्वामित्व (बिटकॉइन)

2. फंडिंग चेन विश्लेषण

3. गैस स्टेशन पैटर्न (EVM)

4. ट्रॉन एनर्जी एक्टिवेशन पैटर्न

5. टेम्पोरल क्लस्टरिंग

6. बिहेवियरल फिंगरप्रिंटिंग

ScamLens नेटवर्क मैपिंग

ScamLens इन तकनीकों को स्वचालित रूप से लागू करता है। ScamLens Wallet Intelligence आज़माएं.

वास्तविक केस स्टडी

एक पीड़ित ने $15,000 USDT भेजी। विश्लेषण ने 47 वॉलेट और 23 पुष्ट पीड़ितों का नेटवर्क उजागर किया।

भेजने से पहले वॉलेट जांचें। ब्लॉकचेन कभी नहीं भूलता।