Hiểu điểm rủi ro tiền điện tử: Điều gì khiến một ví trở nên đáng ngờ?

Khi bạn kiểm tra địa chỉ ví tiền điện tử trên ScamLens, bạn nhận được điểm rủi ro. Nhưng con số đó thực sự có nghĩa gì? Hướng dẫn này giải mã điểm rủi ro tiền điện tử.

Điểm rủi ro tiền điện tử là gì?

Xếp hạng tổng hợp tóm tắt khả năng một địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. ScamLens sử dụng hệ thống xếp hạng A-D:

• Hạng A: Không có tín hiệu đáng lo ngại
• Hạng B: Chỉ số rủi ro nhẹ
• Hạng C: Tín hiệu rủi ro đáng kể
• Hạng D: Bằng chứng rõ ràng về hoạt động bất hợp pháp

4 Danh mục

Trừng phạt (40%)

Khớp OFAC, trừng phạt quốc tế.

Tiếp xúc trộn tiền (25%)

Tương tác trực tiếp/gián tiếp với trộn tiền.

Rủi ro đối tác (20%)

Đối tác bị báo cáo lừa đảo, kết nối darknet.

Phân tích hành vi (15%)

Tuổi ví, tốc độ giao dịch, mẫu peel chain.

Cách diễn giải

Kiểm tra trên ScamLens. Đừng tin, hãy xác minh. Hãy để dữ liệu hướng dẫn quyết định của bạn.