فهم درجات مخاطر العملات المشفرة: ما الذي يجعل المحفظة مشبوهة؟

عند التحقق من عنوان محفظة على ScamLens، تحصل على درجة مخاطر. لكن ماذا يعني هذا الرقم فعلاً؟ يكشف هذا الدليل أسرار درجات مخاطر العملات المشفرة.

ما هي درجة المخاطر؟

تصنيف مركب يلخص احتمالية تورط عنوان في نشاط غير مشروع. ScamLens يستخدم نظام A-D:

• الدرجة A: لا إشارات مقلقة
• الدرجة B: مؤشرات مخاطر طفيفة
• الدرجة C: إشارات مخاطر كبيرة
• الدرجة D: دليل واضح على نشاط غير مشروع

4 فئات

العقوبات (40%)

مطابقات OFAC، عقوبات دولية.

التعرض للخلاطات (25%)

تفاعل مباشر/غير مباشر مع الخلاطات.

مخاطر الطرف المقابل (20%)

أطراف مقابلة مُبلغ عنها، اتصالات دارك نت.

تحليل سلوكي (15%)

عمر المحفظة، سرعة المعاملات، أنماط سلسلة التقشير.

التفسير

تحقق على ScamLens. لا تثق، تحقق. دع البيانات توجه قراراتك.