احتيالات انتحال هوية مصلحة الضرائب وسلطات الضرائب
تُعد احتيالات انتحال هوية مصلحة الضرائب وسلطات الضرائب من أكثر مخططات الاحتيال استمرارية وربحية التي تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة. ينتحل المحتالون صفة وكلاء مصلحة الضرائب الداخلية أو مسؤولي الضرائب في الولايات، مدعين أن الضحية مدين بضرائب متأخرة أو غرامات أو ديون غير مدفوعة. عادةً ما تبدأ الخدعة باتصال هاتفي غير مرغوب فيه أو بريد إلكتروني أو رسالة نصية تفيد بأن تدقيقًا كشف عن مسؤولية ضريبية، غالبًا ما تتراوح بين 2000 دولار و25000 دولار. يخلق المحتال حالة من الاستعجال من خلال تهديد الاعتقال الفوري، أو حجز الأجور، أو تعليق رخصة القيادة، أو الترحيل إذا لم يتم الدفع خلال ساعات. وفقًا لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، حققت احتيالات انتحال الضرائب خسائر مالية تجاوزت 3.7 مليار دولار بين 2013 و2023، مع خسارة متوسط الضحية بين 5000 و10000 دولار لكل حادثة. ما يجعل هذه الاحتيالات خطيرة بشكل خاص هو استغلالها لخوف الأمريكيين من السلطات الحكومية وحيرتهم العامة بشأن الالتزامات الضريبية. وأفادت مصلحة الضرائب أن هذه الخدعة لا تزال من أكبر التهديدات الاحتيالية، مع موجات حملات منتظمة، خاصة قبل وبعد موسم الضرائب (من يناير إلى مايو ومن أغسطس إلى أكتوبر).
الأساليب الشائعة
- • انتحال أرقام هواتف مصلحة الضرائب (خاصة رموز المنطقة 202) لتظهر كمكالمات حكومية شرعية مع عرض 'IRS' أو 'وزارة الخزانة الأمريكية' على معرف المتصل.
- • الادعاء بوجود تدقيق ضريبي أو تحقيق محدد باسم الضحية وذكر أن هناك دينًا كبيرًا مستحقًا مع تراكم غرامات الفائدة يوميًا.
- • استخدام تهديدات بالاعتقال الفوري، أو تقييد اليدين، أو اتخاذ إجراءات قانونية لتجاوز التفكير العقلاني وإجبار الضحايا على الدفع خلال دقائق.
- • طلب الدفع من خلال طرق لا يمكن التراجع عنها مثل بطاقات iTunes، بطاقات Google Play، التحويلات البنكية، أو محافظ العملات المشفرة التي لا يمكن استرداد الأموال منها بعد الإرسال.
- • ذكر معلومات شخصية جزئية (آخر 4 أرقام من رقم الضمان الاجتماعي، العنوان، أو اسم صاحب العمل) تم الحصول عليها من سجلات عامة أو اختراقات لإضفاء مصداقية زائفة.
- • إرشاد الضحايا إلى البقاء صامتين بشأن المكالمة، بادعاء كاذب أن مناقشة 'القضية' مع الآخرين سيعيق التحقيق أو يبطل الحماية.
كيف تتعرّف عليه
- يدعي المتصل أنه من مصلحة الضرائب لكنه يستخدم لغة تهديد بالاعتقال أو الإجراءات القانونية — مصلحة الضرائب الحقيقية تبدأ الاتصال عبر المراسلات الرسمية المكتوبة، وليس مكالمات هاتفية عدوانية.
- تتلقى مطالبات بالدفع الفوري عبر بطاقات الهدايا، التحويل البنكي، أو العملات المشفرة — الوكالات الحكومية الشرعية لا تطلب الدفع عبر هذه الطرق غير القابلة للتتبع.
- يرفض المتصل تقديم تفاصيل يمكن التحقق منها (رقم القضية الفعلي، عنوان المكتب، أو معلومات الاتصال بالمشرف) ويصبح عدائيًا عند الاستفسار.
- يُقال لك أنه لا يمكنك التحدث مع محامٍ أو محاسب أو أحد أفراد العائلة عن الوضع — النزاعات الضريبية الحقيقية تسمح بالكشف الكامل للممثلين.
- تذكر المكالمة عواقب تهديدية (مذكرة اعتقال، تعليق رخصة، ترحيل) وشيكة ما لم يتم الدفع خلال ساعات أو قبل نهاية يوم العمل.
- يقدم المتصل رقم شارة أو رقم مرجعي لا يمكنك التحقق منه بشكل مستقل بالاتصال بالخط الرئيسي الرسمي لمصلحة الضرائب (1-800-829-1040).
كيف تحمي نفسك
- أغلق الخط فورًا إذا هددك أي شخص يدعي أنه من مصلحة الضرائب بالاعتقال أو طالب بالدفع دون السماح لك بالاستشارة مع متخصص ضرائب أو محامٍ.
- تحقق من أي مطالبة ضريبية بشكل مستقل بالاتصال بمصلحة الضرائب مباشرة على الرقم 1-800-829-1040 (الرقم الموجود على موقعهم الرسمي irs.gov وليس الرقم الذي قدمه المتصل).
- لا تقدم معلومات شخصية (رقم الضمان الاجتماعي، تفاصيل البنك، أرقام البطاقات) للمتصلين غير المرغوب فيهم، حتى لو ادعوا أن لديهم معلومات جزئية بالفعل.
- إذا كنت تشك في وجود ضرائب مستحقة عليك، اطلب وثائق مكتوبة عبر البريد قبل إجراء أي دفع، واستشر متخصص ضرائب مرخص أو محاسب قانوني معتمد.
- سجل رقم هاتفك في سجل عدم الاتصال (donotcall.gov) واستخدم تطبيقات حجب المكالمات لتصفية الأرقام المنتحلة التي تأتي من خدمات VoIP.
- أبلغ عن الاحتيال فورًا إلى المفتش العام لوزارة الخزانة لشؤون الضرائب (TIGTA) على الرقم 1-800-366-4484 أو عبر الإنترنت على treasury.gov/tigta، وقدم شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على reportfraud.ftc.gov.
أمثلة حقيقية
تلقى صاحب عمل صغير يبلغ من العمر 52 عامًا مكالمة من شخص يدعي أنه وكيل مصلحة الضرائب ديفيد ريتشاردسون مع رقم قضية وتهديد بالاعتقال خلال 24 ساعة بسبب ضرائب غير مدفوعة لعام 2018 تبلغ 18500 دولار. أصبح المتصل عدوانيًا عند الاستفسار وأمره بشراء بطاقات هدايا iTunes على الفور لـ 'حل المسألة بسرية'. اشترى الضحية بطاقات بقيمة 9000 دولار قبل أن يتصل بمحاسبه الذي أخبره فورًا أنه لا يوجد تدقيق جاري. كان المحتال قد حصل على اسم وعنوان عمله من ملف LinkedIn متاح للعامة.
تلقت متقاعدة تعيش بمفردها مكالمة تفيد بأن تدقيقًا كشف أنها مدانة بـ 6200 دولار ضرائب متأخرة من 2015 بالإضافة إلى غرامات. قدم المتصل عنوانها الكامل، سنة ميلادها، وآخر أربعة أرقام من رقم الضمان الاجتماعي، مما جعل المكالمة تبدو رسمية. قيل لها إنه سيتم إرسال قوات إنفاذ القانون خلال ساعات ما لم تحول المال إلى 'حساب تسوية'. بعد وضعها على الانتظار مع موسيقى انتظار تبدو رسمية لمصلحة الضرائب، امتثلت وأرسلت 6200 دولار عبر تحويل بنكي إلى حساب مصرفي في نيفادا قبل أن تدرك أنها خدعة.
تلقى محترف مطلق حديثًا في الأربعينيات بريدًا إلكترونيًا يبدو أنه من irs.gov (في الواقع من irss.gov مع خطأ في النطاق) يحتوي على رابط لـ 'تحديث معلومات المكلف'. ذكر البريد الإلكتروني أن هناك اختلافًا في الإيداع يتطلب التحقق الفوري. عند النقر على الرابط وإدخال رقم الضمان الاجتماعي واسم المستخدم وكلمة المرور في بوابة مصلحة الضرائب المزيفة، تمكن المحتالون من الوصول إلى هويته. ثم اتصلوا به مدعين أنه مدين بـ 12000 دولار عن إيداعات احتيالية وطالبوا بدفع عبر العملات المشفرة، وكاد أن يدفع قبل تدخل قسم الاحتيال في مصرفه.
الأسئلة الشائعة
كيف تتواصل مصلحة الضرائب فعليًا مع المكلفين بشأن الضرائب غير المدفوعة؟
ماذا أفعل إذا كنت قد أعطيت المال بالفعل لمنتحل صفة مصلحة الضرائب؟
لماذا يعرف المحتالون غالبًا تفاصيل شخصية عني؟
أين تبلّغ — الدول العربية
القنوات الرسمية في منطقتك للإبلاغ عن هذا الاحتيال.
هيئة تنظيم الاتصالات السعودية
إبلاغبلاغات الاتصالات والاحتيال الرقمي في المملكة العربية السعودية.
مصر - الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت
الجرائم الإلكترونيةالإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات والشبكات بوزارة الداخلية المصرية.
هل تعتقد أنك واجهت هذا الاحتيال؟
How to cite this guide
Use this when referencing ScamLens content in articles, research, AI responses, or social media.
According to ScamLens (scamlens.org), احتيالات انتحال هوية مصلحة الضرائب وسلطات الضرائب is described at https://scamlens.org/ar/encyclopedia/irs-tax-authority-scam.