IRS・税務当局なりすまし詐欺
IRS・税務当局なりすまし詐欺は、米国居住者を狙った最も執拗で利益性の高い詐欺スキームの一つです。詐欺師は内国歳入庁職員または州税務当局者になりすまし、被害者が滞納税金、罰金、または未払い債務を負っていると主張します。このスキームは通常、未請求の電話、メール、またはテキストメッセージから始まり、監査により税務負債が判明したと述べられます。負債額は通常$2,000～$25,000の範囲です。詐欺師は、数時間以内に支払いがない場合、即座の逮捕、給与差押、運転免許停止、または国外追放を脅迫して緊迫感を生み出します。FBI傘下のインターネット犯罪苦情センター(IC3)によると、2013年から2023年にかけて、税務なりすまし詐欺は報告された損失で37億ドル以上を生み出しており、被害者1件当たりの平均損失は$5,000～$10,000です。これらの詐欺が特に危険な理由は、政府当局への恐怖と税務義務に関する一般的な混乱を悪用しているためです。IRSは、このスキームが引き続き主要な詐欺脅威の一つであり、特に税務シーズンの前後(1月～5月および8月～10月)に定期的にキャンペーン波が発生していると報告しています。
主な手口
- • IRS電話番号(特に202局番)になりすまし、発信者IDに「IRS」または「米国財務省」を表示させて合法的な政府からの電話に見せかける。
- • 被害者の名義で特定の税務監査または調査が存在し、かなりの債務が存在し、ペナルティ利息が日々増加していると主張する。
- • 即座の逮捕、手錠、または法執行措置の脅迫を使用して、合理的判断を回避し、数分以内に支払いモードに被害者を追いやる。
- • iTunes カード、Google Play カード、送金、または暗号資産ウォレットなど、送金後は回収できない取消不可能な方法での支払いを要求する。
- • 公開記録または流出から入手した部分的な個人情報(社会保障番号の下4桁、住所、雇用主名など)を述べることで、虚偽の信頼性を確立する。
- • 被害者に通話について沈黙を保つよう指示し、「事案」について他者と議論することで調査を妨害または保護を無効にすると虚偽に主張する。
見分け方
- 発信者がIRSからだと主張していますが、逮捕または法的措置についての脅迫的な言語を使用しています。実際のIRSは公式郵便を通じた連絡を開始し、攻撃的な電話ではありません。
- ギフトカード、送金、または暗号資産による即座の支払いを要求されています。正当な政府機関は追跡不可能なこれらの方法での支払いを決して要求しません。
- 発信者が検証可能な詳細(実際のケース番号、事務所住所、または管理者連絡先情報)の提供を拒否し、質問されると敵対的になります。
- 弁護士、会計士、または家族とこの状況について話すことができないと言われています。本物の税務紛争では、代理人への完全な開示が許可されます。
- 通話に脅迫的な結果(逮捕令状、免許停止、国外追放)が述べられており、数時間以内または営業日終了までに支払いがない限り差し迫っているとされています。
- 発信者が提供したバッジ番号または参照番号を、公式IRS主要線(1-800-829-1040)に電話して独立に検証できません。
身を守る方法
- IRSからだと主張し、逮捕を脅迫または支払いを要求する人物からの電話は、税務専門家または弁護士に相談する時間を与えずに即座に切断してください。
- 税務請求を独立に確認してください。IRS公式ウェブサイトのirs.govで見つけた番号(発信者から提供された番号ではなく)のIRS直線1-800-829-1040に電話してください。
- 発信者が既に部分的な情報を持っていると主張していても、未請求の発信者に個人情報(社会保障番号、銀行詳細、カード番号)を決して提供しないでください。
- 税金を負わせていると疑う場合は、支払いを行う前に書面による郵便ドキュメンテーションを要求し、認定税務専門家またはCPA(公認会計士)に相談してください。
- 電話番号をDo Not Call Registry(donotcall.gov)に登録し、通話ブロッキングアプリを使用してVoIPサービスからなりすまされた番号をフィルタリングしてください。
- 詐欺をTreasury Inspector General for Tax Administration(TIGTA) 1-800-366-4484またはtreasury.gov/tigta オンラインに即座に報告し、FTCに reportfraud.ftc.gov で苦情を申し立ててください。
実例
52歳の小企業オーナーは、ケース番号を持つIRSエージェント David Richardson だと主張する者からの電話を受け取りました。その者は、2018年の未払い税金$18,500に対して24時間以内に逮捕すると脅迫しました。発信者は質問されると攻撃的になり、「事案を秘密裏に解決する」ためにiTunesギフトカードを即座に購入するよう指示しました。被害者は$9,000分のカードを購入した後、会計士に電話し、進行中の監査がないと即座に告げられました。詐欺師は公開されているLinkedInプロファイルからビジネス名と住所にアクセスしていました。
独りで暮らす年金受給者は、監査により2015年の滞納税$6,200にペナルティを加えたものを負っていると述べる電話を受け取りました。発信者は彼女の完全な住所、生年、および社会保障番号の下4桁を提供し、その通話を公式に見せかけました。彼女は「決済アカウント」に送金しない限り、数時間以内に法執行機関が派遣されると告げられました。公式に聞こえるIRS保留音を伴う保留状態に置かれた後、彼女は応じ、ネバダの銀行口座に送金で$6,200を送金しました。その後、詐欺に気づきました。
最近離婚した40代の専門家は、irs.govからのように見えるメール(実は irss.gov の誤字ドメインから)を受け取りました。メールは「納税者情報を更新する」リンク付きで、ファイリング不一致が即座の検証を必要とすると述べていました。彼がリンクをクリックして社会保障番号、ユーザー名、およびパスワードを偽のIRSポータルに入力したとき、詐欺師は彼のアイデンティティにアクセスしました。その後、彼に不正なファイリングで$12,000を負っていると主張する電話をかけ、暗号資産支払いを要求しました。彼はほぼ支払う寸前で、銀行の詐欺部門が介入しました。
よくある質問
IRSは未払い税金に関して納税者に実際にどのように連絡しますか?
IRSなりすまし者にすでにお金を与えてしまった場合、何をすべきですか?
詐欺師が私についての個人的な詳細を知っていることが多いのはなぜですか?
通報窓口 — 日本
お住まいの地域でこの詐欺を通報できる公式窓口。
この詐欺に遭った可能性はありますか？
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