Scam Encyclopedia

Mô Hình Ponzi: Cách Thức Lừa Đảo Đầu Tư Ăn Cắp Tiết Kiệm Của Bạn

Mô hình Ponzi hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư trước đó, cuối cùng sụp đổ và khiến phần lớn người tham gia mất trắng.

$50,000 Avg. Loss

3-24 months

Lừa Đảo Pump and Dump: Phơi Bày Chiêu Thao Túng Thị Trường

Kẻ gian thổi phồng giá cổ phiếu một cách giả tạo qua việc thổi phồng, sau đó bán ra kiếm lời, khiến nhà đầu tư ôm cổ phiếu vô giá trị và chịu thiệt hại nặng nề.

1-7 days

Cảnh Báo Mô Hình Kim Tự Tháp: Vạch Trần Gian Lận Tài Chính

Mô hình kim tự tháp hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế bằng cách tuyển dụng thành viên mới thay vì bán sản phẩm hợp pháp, khiến 99% người tham gia chịu thiệt hại tài chính.

1-12 months

Lừa Đảo Đầu Tư Bất Động Sản: Nhận Diện & Ngăn Chặn

Kẻ lừa đảo giả danh nhà đầu tư hoặc nhà phát triển bất động sản hợp pháp, hứa hẹn lợi nhuận cao từ các giao dịch bất động sản không tồn tại hoặc có vấn đề ẩn giấu.

$100,000 Avg. Loss

3-12 months

Lừa đảo đầu tư & tài chính Medium

Lừa Đảo Hoàng Tử Nigeria 419: Cách Thức Hoạt Động Của Lừa Đảo Phí Trước

Kẻ lừa đảo hứa hẹn hàng triệu đô la đổi lấy khoản phí trả trước, lợi dụng lòng tham và hy vọng qua những câu chuyện thừa kế hoặc cơ hội kinh doanh phức tạp.

2-8 weeks

Lừa Đảo Đầu Tư Phí Trước: Bảo Vệ Tiền Của Bạn

Kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận đầu tư đảm bảo nhưng yêu cầu phí trả trước trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào.

2-8 weeks

Lừa Đảo Dựa Trên Mối Quan Hệ: Chiêu Thức Đầu Tư Lừa Gạt Trong Cộng Đồng

Kẻ lừa đảo lợi dụng sự tin tưởng trong các nhóm tôn giáo, cộng đồng dân tộc và tổ chức xã hội để bán các khoản đầu tư gian lận, gây thiệt hại trung bình 460 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.

$20,000 Avg. Loss

3-12 months

Lừa Đảo Cổ Tức: Gian Lận Đầu Tư Lợi Nhuận Cao

Kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi tức cổ tức phi thực tế để chiếm đoạt vốn của bạn. Tìm hiểu cách nhận biết và tránh các bẫy đầu tư này.

1-6 months

Lừa Đảo Gây Quỹ Giả Mạo: Cách Nhận Biết Các Chiến Dịch Lừa Đảo

Kẻ lừa đảo tạo ra các chiến dịch gây quỹ giả mạo để chiếm đoạt tiền, nhắm vào những nhà tài trợ hào phóng với những lời hứa sai lệch về sản phẩm sáng tạo hoặc các mục đích từ thiện.

$2,000 Avg. Loss

1-3 months

Lừa Đảo Vàng & Hàng Hóa: Tiết Lộ Gian Lận Đầu Tư

Những kẻ lừa đảo giả danh các nhà môi giới hợp pháp để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào vàng, bạc hoặc các hàng hóa khác, sau đó biến mất với tiền của họ.

1-6 months

Lừa Đảo Chính Sách Bảo Hiểm Giả: Giải Thích Về Việc Trộm Phí Bảo Hiểm

Kẻ lừa đảo bán các chính sách bảo hiểm giả mạo, chiếm đoạt phí bảo hiểm trong khi để nạn nhân không được bảo hiểm và chịu rủi ro tài chính.

1-6 months

Lừa Đảo Cổ Phiếu Penny: Cảnh Báo Gian Lận Đầu Tư

Kẻ lừa đảo thao túng giá cổ phiếu penny thông qua thổi phồng giả tạo để chiếm đoạt hàng nghìn đô la từ các nhà đầu tư cá nhân không đề phòng.

1-4 weeks

Lừa đảo đầu tư & tài chính Medium

Lừa Đảo Hoàn Thuế: Cách Kẻ Gian Lận Đánh Cắp Tiền Của Bạn

Kẻ lừa đảo giả danh cơ quan thuế hoặc người làm thuế để lừa nạn nhân trả thuế giả hoặc tiết lộ thông tin cá nhân, gây thiệt hại trung bình 70 triệu đồng.

$3,000 Avg. Loss

1-4 weeks

Lỗ Hổng Cầu Chuỗi Chéo: Mối Đe Dọa Nghiêm Trọng của Web3

Tin tặc lợi dụng các lỗ hổng trong cầu nối tiền điện tử để đánh cắp hàng triệu đô la bằng cách thao túng chuyển token giữa các blockchain.

$100,000 Avg. Loss

1 day

Lừa Đảo Tình Yêu Tiền Điện Tử: Tình Yêu, Dối Trá & Tiền Crypto Bốc Hơi

Kẻ lừa đảo giả danh người yêu để xây dựng lòng tin, sau đó gây áp lực khiến nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử rồi biến mất vĩnh viễn.

$100,000 Avg. Loss

2-6 months

Lừa Đảo Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Giả Mạo: Cách Bảo Vệ Tài Sản Của Bạn

Kẻ lừa đảo giả danh các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp để đánh cắp tiền gửi và khóa riêng tư. Tìm hiểu cách nhận biết và tránh các nền tảng tinh vi này.

$20,000 Avg. Loss

1-3 months

Lừa Đảo ICO/IDO Giả Mạo: Cách Nhận Biết Gian Lận Đầu Tư Crypto

Kẻ gian tạo ra các đợt Phát Hành Coin Lần Đầu giả mạo để chiếm đoạt hàng triệu đô la từ nhà đầu tư crypto thông qua các kế hoạch tinh vi rồi biến mất sau khi huy động vốn.

1-3 months

Ứng Dụng Ví Tiền Điện Tử Giả Mạo: Cách Nhận Biết Ví Kỹ Thuật Số Giả

Kẻ lừa đảo tạo ra các ứng dụng ví giống hệt để đánh cắp tiền điện tử của bạn. Học cách nhận diện và bảo vệ tài sản kỹ thuật số khỏi mối đe dọa nghiêm trọng này.

1-7 days

Lợi Dụng Flash Loan: Cách Các Cuộc Tấn Công DeFi Rút Hết Hàng Triệu Đô

Flash loan cho phép kẻ tấn công vay lượng lớn tiền mã hóa ngay lập tức mà không cần tài sản thế chấp, sau đó khai thác các điểm yếu về giá để đánh cắp hàng triệu đô chỉ trong vài giây.

$500,000 Avg. Loss

1 day