암호화폐 주소 보안 보고서: tniq9axb...uqzh81
Could not verify this address — do NOT treat it as safe
No threat-intelligence source responded just now (they may be rate-limited or temporarily down), so we could NOT determine whether this address is safe. A brand-new scam address looks identical in this state. Verify independently through another channel before sending funds, and try again shortly.
Need to trace where funds went?
This address is high-risk. If you sent funds here, paid Crypto Trace follows up to 20 hops to identify receiving exchanges, mixers, and sanctioned entities — outputs a legal-grade forensic report.
Start fund tracing (from $99)tniq9axbp9ejuqhdhrwrfvaa8u3guqzh81
빠른 답변
이 주소는 제재 또는 집행에 민감한 신호를 가지고 있습니다. 계속 상호작용하지 마세요. 먼저 온체인 증거, 플랫폼 접점, 공식 신고를 하나의 사건 패키지로 모으세요.
tniq9axb...uqzh81 is on a sanctions list
This address is on the OFAC SDN / UN / EU / UK / IL MOD / JP MOF / FR Tresor sanctions list. Transacting may violate federal law and incur civil or criminal penalties.
- STOP — do not send any fundsFunds sent to sanctioned addresses can be seized and trigger civil or criminal sanctions including fines, asset freezes, and imprisonment.
- Consult your compliance team or counselBefore any further engagement, document your decision trail (this report URL + date). If you transacted by mistake, see step 3.
- File voluntary self-disclosure if you transactedOFAC's voluntary self-disclosure programme materially reduces penalties. Time matters — earlier disclosure = better outcome.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
Sign in to run the AI risk analysis
The threat-intelligence signals below are available to everyone. The plain-language AI risk summary is generated on demand for signed-in users — sign in (free) to run it for this domain.
보안 소스
No threat-intelligence source responded — this address could not be verified; do not treat it as safe.
OFAC 샘플 매칭 (제한적)
목록:
이 주소 모니터링
이 주소가 자금을 송금하거나 수신할 때 이메일로 알려드립니다. 사기 의심 상황에서 자금이 더 이동하기 전에 대응할 수 있습니다.
제재 / 집행 위험
제재 또는 집행 위험이 감지되었습니다. 증거를 보존하고 빠르게 에스컬레이션하세요
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신고, 추적, 기관 기록을 하나의 계획으로 관리하세요
집행에 민감한 사건은 증거가 분산될 때 무너집니다. 다음 페이지는 공식 에스컬레이션을 위한 더 나은 다음 읽을거리입니다.
본 결과는 여러 타사 데이터 소스와 AI 모델을 기반으로 합니다. 오탐 또는 미탐이 발생할 수 있습니다. 이 보고서를 어떤 결정의 유일한 근거로 사용해서는 안 됩니다. 추가 소스를 통해 확인해 주세요.
먼저 신고, 추적 및 공식 기록을 함께 보관하세요
법 집행 관련 사건은 증거가 분산되면 무너집니다. 체계적인 다중 증거 신고 패키지부터 시작하세요
거래소 또는 경찰 에스컬레이션도 필요하다면 중복을 피하기 위해 동일한 사건 흐름 안에서 처리하세요
자주 묻는 질문
이 주소는 안전한가요?
현재 점수는 0입니다. 이러한 결과는 일반 검증 흐름보다 우선순위가 높으므로, 신고, 추적, 공식 기관 기록이 일반적으로 함께 진행되어야 합니다.
이 주소는 제재 대상인가요?
완전한 제재 스크리닝 (OFAC SDN, UN, EU, OFSI)은 v2 로드맵에 있습니다. 현재 약 14개의 고프로필 OFAC 엔티티 (Tornado Cash, Lazarus Group 등)에 대한 제한된 매칭을 수행합니다. 컴플라이언스를 위해서는 Chainalysis Free Sanctions API 또는 OpenSanctions를 통해 독립적인 OFAC SDN 검사를 수행하세요.
이 보고서가 도움이 되나요?
이 보고서를 사용하여 다른 사람들에게 에스컬레이션 전에 해시, 플랫폼 기록, 공식 불만 사항을 함께 보관하라고 알리세요.
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분석 시각: 2026-07-26 00:58:20