Krypto-Adressen-Sicherheitsbericht: tniq9axb...uqzh81
Could not verify this address — do NOT treat it as safe
No threat-intelligence source responded just now (they may be rate-limited or temporarily down), so we could NOT determine whether this address is safe. A brand-new scam address looks identical in this state. Verify independently through another channel before sending funds, and try again shortly.
Need to trace where funds went?
This address is high-risk. If you sent funds here, paid Crypto Trace follows up to 20 hops to identify receiving exchanges, mixers, and sanctioned entities — outputs a legal-grade forensic report.
Start fund tracing (from $99)tniq9axbp9ejuqhdhrwrfvaa8u3guqzh81
Kurzantwort
Diese Adresse trägt sanktions- oder vollstreckungsrelevante Signale. Interagieren Sie nicht weiter. Bringen Sie zuerst die On-Chain-Beweise, Plattform-Anknüpfungspunkte und die offizielle Meldung in ein Fallpaket.
tniq9axb...uqzh81 is on a sanctions list
This address is on the OFAC SDN / UN / EU / UK / IL MOD / JP MOF / FR Tresor sanctions list. Transacting may violate federal law and incur civil or criminal penalties.
- STOP — do not send any fundsFunds sent to sanctioned addresses can be seized and trigger civil or criminal sanctions including fines, asset freezes, and imprisonment.
- Consult your compliance team or counselBefore any further engagement, document your decision trail (this report URL + date). If you transacted by mistake, see step 3.
- File voluntary self-disclosure if you transactedOFAC's voluntary self-disclosure programme materially reduces penalties. Time matters — earlier disclosure = better outcome.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
Sign in to run the AI risk analysis
The threat-intelligence signals below are available to everyone. The plain-language AI risk summary is generated on demand for signed-in users — sign in (free) to run it for this domain.
Sicherheitsquellen
No threat-intelligence source responded — this address could not be verified; do not treat it as safe.
OFAC-Sample-Treffer (Begrenzt)
Listen:
Diese Adresse überwachen
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn diese Adresse Mittel sendet oder empfängt. Besonders bei Betrugsverdacht hilfreich — mit Warnungen können Sie reagieren, bevor das Geld weiter verschoben wird.
Sanktions- / Vollstreckungsrisiko
Sanktions- oder Vollstreckungsrisiko erkannt. Sichern Sie Beweise und eskalieren Sie schnell
Diese Art von Adress- oder Token-Pfad erfordert strengere Beweisbehandlung und formellere Eskalationen. Sichern Sie Hashes, Plattform-Anknüpfungspunkte und Tickets, bevor Sie zur Meldung übergehen.
Krypto-Betrug melden
Reichen Sie Adresse, Hashes, Plattformen und Verlustdetails über den Krypto-Meldeweg ein.
Nachgelagerte Wallets und Börsen tracen
Bilden Sie nachgelagerte Wallets, Zeitstrahl und wahrscheinliche Börsen-Off-Ramps ab, bevor sich die Spur weiter erweitert.
Bei FBI IC3 einreichen
Nutzen Sie den IC3-Pfad, wenn der Fall Online-Plattformen, Wallet-Indikatoren und On-Chain-Beweise umfasst.
Opfer-Aktionsplan erhalten
Bringen Sie Meldung, Plattform-Eskalation und Beweisaufbereitung in eine geführte Sequenz.
Community-Berichte
Community-Urteil
Was denken Sie?
Diese Adresse melden
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Community-Erfahrungsberichte
Empfohlene nächste Schritte
Halten Sie Meldung, Verfolgung und Behördenakte in einem Plan zusammen
Vollstreckungsrelevante Fälle scheitern, wenn die Beweise fragmentiert werden. Diese Seiten sind die besseren nächsten Lektüren für die formelle Eskalation.
Formale Meldung
Beginnen Sie mit dem Krypto-Betrugsmeldungspaket
Fassen Sie zuerst Adresse, Hashes, Plattformen und Verlustdetails in einem Meldungspaket zusammen.
Geldfluss
Verfolgen Sie nachgelagerte Wallets und Börsen
Kartieren Sie die Zwischen-Wallets, den Zeitverlauf und die wahrscheinlichen Börsen-Ausgänge.
Offizielle Behörde
Fügen Sie den IC3- oder Polizeibericht hinzu
Verwenden Sie dies, wenn der Fall plattformübergreifende, grenzüberschreitende oder strafverfolgungsbezogene Eskalation benötigt.
Bereits betroffen
Öffnen Sie den Aktionsplan, wenn auch Eindämmung nötig ist
Verwenden Sie dies, wenn Sie auch Börsen-Eskalation, Zugangsdaten-Reset, Gerätebereinigung oder Beweissicherung benötigen.
Die Ergebnisse basieren auf mehreren Drittanbieter-Datenquellen und KI-Modellen. Falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse können auftreten. Dieser Bericht sollte nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Bitte verifizieren Sie mit zusätzlichen Quellen.
Halten Sie zuerst Meldung, Verfolgung und offiziellen Eintrag zusammen
Strafverfolgungsrelevante Fälle scheitern, wenn Beweise fragmentiert werden. Beginnen Sie mit der strukturierten Meldung, erweitern Sie dann mit Geldverfolgung und Behördenakte.
Wenn Sie auch Börsen- oder Polizeieskalation benötigen, halten Sie alles im selben Fallpaket.
Häufig gestellte Fragen
Ist diese Adresse sicher?
Der aktuelle Score ist 0. Diese Art von Ergebnis hat höhere Priorität als ein normaler Verifizierungsablauf, daher sollten Meldung, Tracing und der offizielle Behördeneintrag in der Regel zusammen ablaufen.
Ist diese Adresse sanktioniert?
Vollständige Sanktionsprüfung (OFAC SDN, UN, EU, OFSI) ist auf unserer v2-Roadmap. Derzeit führen wir eine begrenzte Übereinstimmung mit ~14 hochkarätigen OFAC-Entitäten (Tornado Cash, Lazarus Group usw.) durch. Für Compliance führen Sie eine unabhängige OFAC-SDN-Prüfung über die Chainalysis Free Sanctions API oder OpenSanctions durch.
Ist dieser Bericht hilfreich?
Verwenden Sie diese Meldung, um andere darauf hinzuweisen, Hashes, Plattformaufzeichnungen und offizielle Beschwerde zusammenzuhalten, bevor sie eskalieren.
Warnen Sie Ihre kryptoaffinen Freunde
Analysiert am: 2026-07-26 00:58:20