Krypto-Adressen-Sicherheitsbericht: 0x629b2a...e567ea
Vertrauenswert: 0/100
Risikostufe: Gefährlich
Diese Adresse zeigt bereits Hochrisiko-Geldwegsignale. Handeln Sie schnell bei Geldfluss-Tracing, Sperrprüfungen und Beweissicherung und senden Sie kein weiteres Geld.
Need to trace where funds went?
This address is high-risk. If you sent funds here, paid Crypto Trace follows up to 20 hops to identify receiving exchanges, mixers, and sanctioned entities — outputs a legal-grade forensic report.
Start fund tracing (from $99)0x629b2aa7fdda8f7527d6f8ea742c1d5774e567ea
Kurzantwort
Diese Adresse zeigt bereits Hochrisiko-Geldwegsignale. Handeln Sie schnell bei Geldfluss-Tracing, Sperrprüfungen und Beweissicherung und senden Sie kein weiteres Geld.
0x629b2a...e567ea shows high-risk signals
Multiple sources flagged this address OR token has high tax / mintable+proxy structure. Do not transact without independent confirmation.
- Halt any pending transfer immediatelyEven if you've already approved a token spend, revoke the approval at revoke.cash before the counterparty can drain.
- Check if you've already interactedLook at your wallet's transaction history. If you've sent funds, save the transaction hash and proceed to the report step.
- Report to ScamLens + relevant authoritiesFile a report below. If you've lost funds, also report to IC3 (US), Action Fraud (UK), or your local cybercrime unit.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
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The threat-intelligence signals below are available to everyone. The plain-language AI risk summary is generated on demand for signed-in users — sign in (free) to run it for this domain.
Token Approvals
Active permissions this wallet has granted to smart contracts. Unlimited approvals to unknown contracts are a top drain vector.
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Sicherheitsquellen
3 additional source(s) returned no determination.
Wallet-Aktivität
OFAC-Sample-Treffer (Begrenzt)
Diese Adresse überwachen
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn diese Adresse Mittel sendet oder empfängt. Besonders bei Betrugsverdacht hilfreich — mit Warnungen können Sie reagieren, bevor das Geld weiter verschoben wird.
Hochrisiko-Geldweg
Hochrisiko-Wallet-Verhalten erkannt. Organisieren Sie zuerst Geldweg und Plattform-Anknüpfungspunkte
Mixer-Nutzung, Interaktion mit bösartigen Verträgen oder ein sehr niedriger Trust-Score bedeuten meist, dass der Geldweg schwerer zu verfolgen wird. Sichern Sie zuerst Adressen, Hashes, Zeitstrahl und Börsen-Anknüpfungspunkte.
Nachgelagerte Wallets und Off-Ramps tracen
Bilden Sie Zwischen-Wallets, Zeitstrahl und wahrscheinliche Börsen-Off-Ramps ab, bevor sich die Spur weiter zerstreut.
Krypto-Betrug melden
Reichen Sie Wallet, Token, Plattform und Geldweg über den Krypto-Meldeweg ein.
Bei FBI IC3 einreichen
Reichen Sie Websites, Wallets, Hashes und Kontaktpunkte über den Cybercrime-Meldeweg ein.
Opfer-Aktionsplan erhalten
Wenn bereits Geld bewegt wurde oder Sie noch zum Senden weiterer Mittel gedrängt werden, nutzen Sie den Aktionsplan zur Eindämmung des Verlusts und Vervollständigung des Beweissets.
Community-Berichte
Community-Urteil
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Community-Erfahrungsberichte
Empfohlene nächste Schritte
Beginnen Sie mit Verfolgung, Einfrieroptionen und formeller Eskalation
Verzögerung ist das Hauptrisiko bei Hochrisiko-On-Chain-Fällen. Diese Seiten sind bessere nächste Lektüren für Tracing, Sperrversuche und formelle Eskalation.
Geldfluss
Verfolgen Sie zuerst den Geldfluss
Beginnen Sie mit der Kartierung der Zwischen-Wallets, des Zeitverlaufs und der wahrscheinlichen Ausgänge.
Formale Meldung
Vervollständigen Sie das Krypto-Betrugsmeldungspaket
Reichen Sie Wallet, Hashes, Plattformen und Chat-Beweise über den Meldefluss ein.
Einfrieren
Wenn USDT beteiligt ist, prüfen Sie den Einfrier-Leitfaden
Verwenden Sie dies, wenn der Pfad noch für einen Plattform- oder Emittenten-Einfrierantrag berechtigt sein könnte.
Eindämmung
Wenn der Druck anhält, öffnen Sie den Aktionsplan
Verwenden Sie dies, wenn Ihnen immer noch gesagt wird, mehr Gelder zu senden, Freigabegebühren, Steuern oder Aufladungen zu zahlen.
Die Ergebnisse basieren auf mehreren Drittanbieter-Datenquellen und KI-Modellen. Falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse können auftreten. Dieser Bericht sollte nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Bitte verifizieren Sie mit zusätzlichen Quellen.
Verfolgen Sie die Gelder und prüfen Sie zuerst das Einfrier-Zeitfenster
Verzögerung ist das Hauptrisiko bei Hochrisiko-On-Chain-Fällen. Sichern Sie die Hashes, kartieren Sie die nachgelagerten Wallets und eskalieren Sie dann an die richtigen Plattformen und Behörden.
Wenn Sie noch zur Überweisung weiterer Gelder gedrängt werden, gehen Sie sofort zum Opfer-Aktionsplan.
Häufig gestellte Fragen
Ist diese Adresse sicher?
Der aktuelle Score ist 0. Die Priorität ist hier nicht mehr passive Überwachung. Es geht darum, nachgelagerte Wallets, Börsen-Off-Ramps und ein verbleibendes Sperrfenster schnell zu identifizieren.
Ist diese Adresse sanktioniert?
Vollständige Sanktionsprüfung (OFAC SDN, UN, EU, OFSI) ist auf unserer v2-Roadmap. Derzeit führen wir eine begrenzte Übereinstimmung mit ~14 hochkarätigen OFAC-Entitäten (Tornado Cash, Lazarus Group usw.) durch. Für Compliance führen Sie eine unabhängige OFAC-SDN-Prüfung über die Chainalysis Free Sanctions API oder OpenSanctions durch.
Ist dieser Bericht hilfreich?
Verwenden Sie diese Meldung, um andere darauf hinzuweisen, zuerst den Fluss zu tracen, nachgelagerte Wallets abzubilden und das verbleibende Sperrfenster zu prüfen.
Warnen Sie Ihre kryptoaffinen Freunde
Analysiert am: 2026-07-25 14:48:35