Informe de Seguridad de Direccion Crypto: 0x629b2a...e567ea
Puntuación de confianza: 0/100
Nivel de riesgo: Peligroso
Esta dirección ya muestra señales de alto riesgo en la ruta de fondos. Actúa rápido en el rastreo de fondos, comprobaciones de congelación y conservación de evidencia, y no envíes más dinero.
Need to trace where funds went?
This address is high-risk. If you sent funds here, paid Crypto Trace follows up to 20 hops to identify receiving exchanges, mixers, and sanctioned entities — outputs a legal-grade forensic report.
Start fund tracing (from $99)0x629b2aa7fdda8f7527d6f8ea742c1d5774e567ea
Respuesta rápida
Esta dirección ya muestra señales de alto riesgo en la ruta de fondos. Actúa rápido en el rastreo de fondos, comprobaciones de congelación y conservación de evidencia, y no envíes más dinero.
0x629b2a...e567ea shows high-risk signals
Multiple sources flagged this address OR token has high tax / mintable+proxy structure. Do not transact without independent confirmation.
- Halt any pending transfer immediatelyEven if you've already approved a token spend, revoke the approval at revoke.cash before the counterparty can drain.
- Check if you've already interactedLook at your wallet's transaction history. If you've sent funds, save the transaction hash and proceed to the report step.
- Report to ScamLens + relevant authoritiesFile a report below. If you've lost funds, also report to IC3 (US), Action Fraud (UK), or your local cybercrime unit.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
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The threat-intelligence signals below are available to everyone. The plain-language AI risk summary is generated on demand for signed-in users — sign in (free) to run it for this domain.
Token Approvals
Active permissions this wallet has granted to smart contracts. Unlimited approvals to unknown contracts are a top drain vector.
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Fuentes de Seguridad
3 additional source(s) returned no determination.
Actividad de la Billetera
Coincidencia Muestra OFAC (Limitada)
Monitorear esta dirección
Recibe un correo cuando esta dirección envíe o reciba fondos. Útil ante sospechas de estafa — las alertas te permiten actuar antes de que el dinero se siga moviendo.
Ruta de fondos de alto riesgo
Comportamiento de billetera de alto riesgo detectado. Organiza primero la ruta de fondos y los puntos de contacto de la plataforma
El uso de mezcladores, la interacción con contratos maliciosos o una puntuación de confianza muy baja generalmente significan que la ruta de fondos será más difícil de seguir. Conserva primero las direcciones, hashes, línea de tiempo y cualquier punto de contacto del exchange.
Rastrea las billeteras posteriores y las salidas
Mapea las billeteras intermedias, la línea de tiempo y las salidas probables a exchanges antes de que el rastro se disperse más.
Denuncia la estafa cripto
Envía la billetera, el token, la plataforma y la ruta de fondos a través de la vía de denuncia cripto.
Presenta ante el FBI IC3
Envía los sitios web, billeteras, hashes y puntos de contacto a través de la vía de denuncia de cibercrimen.
Obtén un plan de acción para víctimas
Si los fondos ya se movieron o aún se te presiona para enviar más, utiliza el plan de acción para contener la pérdida y completar el conjunto de evidencia.
Informes de la Comunidad
Veredicto de la Comunidad
Que opinas?
Reportar Esta Direccion
Aun no se han presentado reportes. Se el primero en compartir tu experiencia.
Historias de la Comunidad
Lecturas Recomendadas
Comience con rastreo, opciones de congelación y escalamiento formal
El retraso es el principal riesgo en los casos en cadena de alto riesgo. Estas páginas son mejores lecturas siguientes para rastreo, intentos de congelación y escalamiento formal.
Flujo de Fondos
Rastree el flujo de fondos primero
Comience mapeando las billeteras intermedias, la línea de tiempo y las probables rampas de salida.
Informe Formal
Complete el paquete de informe de estafa cripto
Envíe la billetera, hashes, plataformas y evidencias de chat a través del flujo de denuncias.
Congelación
Si hay USDT involucrado, revise la guía de congelación
Use esto cuando la ruta aún pueda ser elegible para una solicitud de congelación de plataforma o emisor.
Contención
Si la presión continúa, abra el plan de acción
Use esto si aún le dicen que envíe más fondos, pague una tarifa de liberación, impuestos o recargos.
Los resultados se basan en multiples fuentes de datos de terceros y modelos de IA. Pueden ocurrir falsos positivos o negativos. Este informe no debe usarse como unica base para ninguna decision. Por favor, verifica con fuentes adicionales.
Rastree los fondos y verifique la ventana de congelación primero
El retraso es el principal riesgo en casos on-chain de alto riesgo. Preserve los hashes, mapee las billeteras posteriores y luego escale a las plataformas y agencias correctas.
Si aún lo presionan para enviar más fondos, pase al plan de acción para víctimas inmediatamente.
Preguntas Frecuentes
Es segura esta direccion?
La puntuación actual es 0. La prioridad aquí ya no es la monitorización pasiva. Es identificar rápidamente las billeteras posteriores, las salidas a exchanges y cualquier ventana de congelación restante.
Esta direccion esta sancionada?
La detección completa de sanciones (OFAC SDN, ONU, UE, OFSI) está en nuestro roadmap v2. Actualmente realizamos coincidencia limitada con ~14 entidades OFAC de alto perfil (Tornado Cash, Lazarus Group, etc.). Para compliance, realice una verificación OFAC SDN independiente vía Chainalysis Free Sanctions API u OpenSanctions.
Es util este informe?
Utiliza esta denuncia para decir a otros que rastreen el flujo, mapeen las billeteras posteriores y verifiquen primero la ventana de congelación restante.
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Analizado el: 2026-07-25 14:48:35