Мошенничество с таможней и пограничной службой: предупреждение о мошенничестве с выдачей себя за официальных лиц
Мошенничество с таможней и пограничной службой — это опасный вид мошенничества с выдачей себя за государственных служащих, при котором преступники представляются сотрудниками таких организаций, как Таможенная и пограничная служба США (CBP), Министерство внутренней безопасности или даже международных таможенных органов. Обычно они связываются с жертвами по телефону, через SMS или электронную почту, утверждая, что возникла проблема с посылкой, адресованной им, например, в ней якобы находятся наркотики, крупные суммы незадекларированных денег или другой контрабандный товар. Также они могут обвинять в нарушениях визового режима или иммиграционных правил. Это мошенничество особенно опасно, поскольку использует страх и чувство срочности, угрожая жертвам серьезными последствиями, такими как арест, депортация, крупные штрафы или даже тюремное заключение, если они не выполнят требования немедленно. Мошенники часто требуют оплату через необратимые и неотслеживаемые методы, такие как подарочные карты, криптовалюта или банковские переводы. По данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), мошенничество с выдачей себя за государственных служащих, включая таможенные и пограничные схемы, в 2022 году привело к потерям свыше 660 миллионов долларов, при этом отдельные жертвы теряли тысячи долларов. Средний ущерб от этого вида мошенничества составляет около 3000 долларов, а длительность мошеннического взаимодействия обычно варьируется от 1 до 7 дней, в течение которых мошенники оказывают постоянное давление на жертв. История этого мошенничества уходит корнями в более широкую категорию мошенничества с выдачей себя за представителей власти, развившуюся из схем с налоговой службой и социальным обеспечением. По мере того как люди становились более осведомленными о таких схемах, мошенники переключились на новые направления, и вопросы таможни и пограничного контроля стали мощной угрозой из-за серьезных последствий, связанных с международным правом и иммиграционным статусом. Опасность заключается в использовании сложных методов социальной инженерии, включая подделку официальных номеров телефонов, использование официальной терминологии и создание атмосферы высокого давления, которая не позволяет жертвам ясно мыслить или проверять предъявляемые обвинения.
Распространённые тактики
- • Мошенники начинают контакт с жертвой через нежелательные звонки, SMS или электронные письма, часто выдавая себя за сотрудников таких организаций, как CBP или Министерство внутренней безопасности.
- • Они выдумывают срочные ситуации, например, посылка с наркотиками или крупной суммой денег, перехваченная на имя жертвы, либо обвиняют в серьезных нарушениях иммиграционного законодательства.
- • Преступники угрожают немедленным арестом, депортацией, аннулированием паспорта или серьезными юридическими последствиями, если жертва не выполнит их требования.
- • Они требуют немедленной оплаты «штрафов», «налогов» или «сборов» с помощью необратимых и неотслеживаемых методов, таких как подарочные карты (например, Amazon, Google Play), криптовалюта или банковские переводы.
- • Мошенники часто подделывают официальные номера телефонов государственных учреждений, чтобы звонки выглядели легитимными на идентификаторе вызывающего абонента, или рассылают убедительные фишинговые письма с поддельными логотипами.
- • Они оказывают давление на жертв, заставляя их оставаться на линии, не давая возможности связаться с родственниками, друзьями или официальными органами для проверки информации.
Как распознать
- Вы получаете нежелательный звонок, SMS или письмо от человека, который утверждает, что он сотрудник Таможенной и пограничной службы или аналогичного ведомства.
- Звонящий угрожает немедленным арестом, депортацией или судебным преследованием, если вы не заплатите штраф или не предоставите личные данные сразу же.
- Требуется оплата необычными способами, такими как подарочные карты, криптовалюта или банковские переводы; настоящие государственные органы никогда не просят оплату таким образом.
- Звонящий настаивает на немедленных действиях, заставляет вас оставаться на линии и не дает возможности проверить его личность или проконсультироваться с другими.
- Вас просят предоставить конфиденциальную личную информацию по телефону, например номер социального страхования, данные паспорта или банковские реквизиты.
- В сообщениях присутствуют грамматические ошибки, подозрительные ссылки или непрофессиональный тон, несмотря на утверждения о принадлежности к государственному органу.
Как защитить себя
- Никогда не доверяйте нежелательным звонкам, SMS или письмам, в которых утверждается, что они исходят от таможенных или пограничных служб; государственные органы редко связываются таким образом по юридическим вопросам.
- Прекращайте разговор сразу, если вам угрожают арестом или депортацией и требуют немедленной оплаты — это явный признак мошенничества.
- Не оплачивайте никакие «штрафы» или «сборы» с помощью подарочных карт, криптовалюты или банковских переводов — эти методы необратимы и неотслеживаемы.
- Проверяйте подозрительные требования, связываясь напрямую с официальным ведомством по номеру, указанному на их официальном сайте, а не по номеру, предоставленному звонящим.
- Защищайте свои личные данные; никогда не сообщайте номер социального страхования, данные паспорта или банковские реквизиты незнакомым или неподтвержденным лицам.
- Сообщайте о попытках мошенничества в Федеральную торговую комиссию США на сайте ReportFraud.ftc.gov и в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3.gov), чтобы помочь правоохранительным органам отслеживать преступников.
Реальные примеры
Пенсионер получает звонок с подделанного номера CBP. Звонящий утверждает, что посылка на имя пенсионера с наркотиками была перехвачена, и требует 5 000 долларов в биткоинах, чтобы избежать немедленного ареста. В панике пенсионер покупает биткоины и переводит деньги, потеряв свои сбережения.
Молодой специалист получает SMS с сообщением, что его международная виза аннулирована из-за «незадекларированной финансовой операции», и он должен в течение 24 часов оплатить «сбор за восстановление» в размере 3 000 долларов с помощью подарочных карт Amazon, иначе его депортируют. Опасаясь за карьеру, он покупает и отправляет коды подарочных карт.
Иммигрант получает электронное письмо с официальными логотипами, в котором говорится, что рассмотрение его заявки на грин-карту приостановлено из-за «подозрительной активности» и требуется «платеж за проверку безопасности» в размере 2 500 долларов через банковский перевод на зарубежный счет. В письме угрожают немедленным отказом и началом процедуры депортации, если платеж не будет произведен вовремя.
Частые вопросы
Звонят ли настоящие таможенные или пограничные службы по вопросам юридических проблем?
Что делать, если я получил такой звонок или SMS?
Я уже перевел деньги мошенникам. Можно ли их вернуть?
Как определить, что звонок действительно от государственного органа?
Эти мошенничества направлены только на иммигрантов или международных путешественников?
Куда сообщить — Россия
Официальные каналы в вашем регионе для сообщения о мошенничестве.
МВД России — Управление «К»
КиберпреступностьУправление по борьбе с преступлениями в сфере IT. Электронное обращение в МВД.
Госуслуги — заявление в полицию
СообщениеПодача заявления о мошенничестве через портал Госуслуг.
Банк России — приёмная
Финансовый регуляторЖалобы на финансовые пирамиды, нелегальных брокеров, банковское мошенничество.
Считаете, что столкнулись с этим мошенничеством?
How to cite this guide
Use this when referencing ScamLens content in articles, research, AI responses, or social media.
According to ScamLens (scamlens.org), мошенничество с таможней и пограничной службой: предупреждение о мошенничестве с выдачей себя за официальных лиц is described at https://scamlens.org/ru/encyclopedia/customs-border-scam.