ScamLens

암호화폐 주소 보안 보고서: 0xda666a...4eb9c6

신뢰 점수: 28/100

위험 수준: 낮음

이 주소는 이미 고위험 자금 경로 신호를 보입니다. 자금 추적, 동결 검사, 증거 보존을 빠르게 진행하고, 더 이상 돈을 보내지 마세요.

지갑 주소Ethereum

0xda666a4a812bce743b08a88e9162bc7ae94eb9c6

12
12 조회

빠른 답변

이 주소는 이미 고위험 자금 경로 신호를 보입니다. 자금 추적, 동결 검사, 증거 보존을 빠르게 진행하고, 더 이상 돈을 보내지 마세요.

자금 흐름 추적→
지금 해야 할 일

0xda666a...4eb9c6에 대한 신호가 엇갈립니다

한 출처가 이 주소를 경고했습니다. 사기 데이터베이스 일치이거나 단일 출처 추정일 수 있습니다. 신중하게 다루세요.

신뢰도:낮음
  1. 다른 연락 수단으로 신원을 확인하세요
    알고 있는 전화번호나 이메일, 또는 직접 만나서 수취인에게 연락하고 주소를 한 글자씩 대조하세요.
  2. 먼저 소액 테스트 송금을 하세요
    아직 아무것도 보내지 않은 경우에만 하세요. 해당 자산으로 1-10 달러를 보내고 수취인이 입금을 확인한 뒤에 전액을 보냅니다. 이미 이 주소로 자금을 보냈다면 더 보내지 마세요. 두 번째 송금은 아무것도 증명하지 못하고, 기록해야 할 것은 첫 번째 송금입니다.
  3. 같은 주소를 Etherscan / Solscan에서도 확인하세요
    최근 활동을 보세요. 믹서로의 대량 유출, 여러 지갑에서 들어오는 다수의 소액 입금, 갑작스러운 휴면은 위험 신호입니다.
독립적인 출처와 교차 확인

믿더라도 확인하세요. 이 주소를 해당 체인의 블록 탐색기와 Chainalysis 공식 제재 API에서 열어 확인해 보세요.

블록 탐색기에서 보기 (Etherscan)Chainalysis 제재 조회
판단 근거 보기

로그인하면 AI 위험 분석을 실행할 수 있습니다

아래 위협 인텔리전스 정보는 누구나 볼 수 있습니다. 쉬운 말로 된 AI 위험 요약은 로그인한 분의 요청에 따라 생성됩니다. 무료 로그인으로 이 도메인에 대해 실행하실 수 있습니다.

토큰 승인

이 지갑이 스마트 컨트랙트에 부여한 활성 권한입니다. 모르는 컨트랙트에 대한 무제한 승인은 자금 유출의 가장 큰 경로입니다.

로그인하면 AI 위험 분석을 실행할 수 있습니다

아래 위협 인텔리전스 정보는 누구나 볼 수 있습니다. 쉬운 말로 된 AI 위험 요약은 로그인한 분의 요청에 따라 생성됩니다. 무료 로그인으로 이 도메인에 대해 실행하실 수 있습니다.

보안 소스

GoPlus Security신뢰도: 보통
PHISHING위험
Etherscan신뢰도: 보통
안전

다른 3개 출처는 명확한 결론을 내지 않았습니다.

지갑 활동

잔액0.000155 ETH
거래16
첫 거래2023년 3월 8일
마지막 거래2023년 3월 8일

OFAC 샘플 매칭 (제한적)

검색된 제재 목록(OFAC SDN, 이스라엘 MOD, 일본 MOF, 프랑스 재무부 및 우선순위 항목) 중 어느 것에도 없습니다.

이 주소 모니터링

이 주소가 자금을 송금하거나 수신할 때 이메일로 알려드립니다. 사기 의심 상황에서 자금이 더 이동하기 전에 대응할 수 있습니다.

모니터링 목록 확인 중…

고위험 자금 경로

고위험 지갑 행동이 감지되었습니다. 먼저 자금 경로와 플랫폼 접점을 정리하세요

믹서 사용, 악의적인 컨트랙트 상호작용, 또는 매우 낮은 신뢰 점수는 일반적으로 자금 경로 추적이 더 어려워질 것임을 의미합니다. 먼저 주소, 해시, 타임라인, 모든 거래소 접점을 보존하세요.

다운스트림 지갑 및 출금 경로 추적

트레일이 더 분산되기 전에 중간 지갑, 타임라인, 가능한 거래소 출금 경로를 매핑하세요.

암호화폐 사기 신고

지갑, 토큰, 플랫폼, 자금 경로를 암호화폐 신고 경로를 통해 제출하세요.

FBI IC3에 제출

웹사이트, 지갑, 해시, 연락처를 사이버 범죄 신고 경로를 통해 제출하세요.

피해자 행동 계획 받기

자금이 이미 이동했거나 더 보내라는 압박을 여전히 받고 있다면, 행동 계획을 사용하여 손실을 봉쇄하고 증거 세트를 완성하세요.

커뮤니티 보고서

커뮤니티 판정

0명이 안전하다고 평가0명이 의심스럽다고 평가

어떻게 생각하시나요?

이 주소 신고

You can report anonymously. Reports are reviewed before they affect public risk scores.

아직 신고가 없습니다. 첫 번째 경험을 공유해 주세요.

커뮤니티 경험담

...

추천 관련 읽기

추적, 동결 옵션, 공식 에스컬레이션부터 시작하세요

지연은 고위험 온체인 사건의 주요 위험입니다. 다음 페이지는 추적, 동결 시도, 공식 에스컬레이션을 위한 더 나은 다음 읽을거리입니다.

자금 흐름

먼저 자금 흐름을 추적하세요

중간 지갑, 타임라인, 예상 거래소 출구를 파악하는 것부터 시작하세요

공식 신고

암호화폐 사기 신고 패키지를 완성하세요

지갑, 해시, 플랫폼, 채팅 증거를 신고 절차를 통해 제출하세요

동결

USDT가 관련된 경우, 동결 안내를 확인하세요

플랫폼 또는 발행사 동결 요청 자격이 있을 수 있는 경우 사용하세요

피해 억제

압박이 계속되고 있다면 행동 계획을 열어보세요

아직도 추가 자금, 해제 수수료, 세금 또는 준수 보증금을 보내라는 요구를 받고 있다면 사용하세요

본 결과는 여러 타사 데이터 소스와 AI 모델을 기반으로 합니다. 오탐 또는 미탐이 발생할 수 있습니다. 이 보고서를 어떤 결정의 유일한 근거로 사용해서는 안 됩니다. 추가 소스를 통해 확인해 주세요.

먼저 자금을 추적하고 동결 가능 시간을 확인하세요

고위험 온체인 사례에서는 지체가 가장 큰 위험입니다. 해시를 보존하고 자금 흐름을 파악하며 거래소 에스컬레이션을 시작하세요

자금 흐름 추적

아직도 추가 자금을 보내라는 압박을 받고 있다면 추가 추적 전에 피해자 행동 계획으로 이동하세요

자주 묻는 질문

이 주소는 안전한가요?

현재 점수는 28입니다. 여기서 우선순위는 더 이상 수동적 모니터링이 아닙니다. 다운스트림 지갑, 거래소 출금 경로, 남아 있는 동결 시간 창을 빠르게 식별하는 것입니다.

이 주소는 제재 대상인가요?

완전한 제재 스크리닝 (OFAC SDN, UN, EU, OFSI)은 v2 로드맵에 있습니다. 현재 약 14개의 고프로필 OFAC 엔티티 (Tornado Cash, Lazarus Group 등)에 대한 제한된 매칭을 수행합니다. 컴플라이언스를 위해서는 Chainalysis Free Sanctions API 또는 OpenSanctions를 통해 독립적인 OFAC SDN 검사를 수행하세요.

이 보고서가 도움이 되나요?

이 보고서를 사용하여 다른 사람들에게 먼저 흐름을 추적하고, 다운스트림 지갑을 매핑하며, 남아 있는 동결 창을 확인하라고 알리세요.

암호화폐에 관심 있는 친구에게 알려주세요

분석 시각: 2026-10-24 12:11:26