ScamLens

암호화폐 주소 보안 보고서: 0xc4d450...61c7ef

신뢰 점수: 33/100

위험 수준: 낮음

이 주소는 이미 고위험 자금 경로 신호를 보입니다. 자금 추적, 동결 검사, 증거 보존을 빠르게 진행하고, 더 이상 돈을 보내지 마세요.

지갑 주소Ethereum

0xc4d4500326981eacd020e20a81b1c479c161c7ef

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이 주소는 이미 고위험 자금 경로 신호를 보입니다. 자금 추적, 동결 검사, 증거 보존을 빠르게 진행하고, 더 이상 돈을 보내지 마세요.

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0xc4d450...61c7ef에 고위험 징후가 있습니다

여러 출처가 이 주소를 경고했거나, 토큰에 높은 수수료 또는 발행 가능 + 프록시 구조가 있습니다. 독립적인 확인 없이는 거래하지 마세요.

신뢰도:보통
  1. 이미 자금을 보냈다면 — 지금 이 두 가지를 하세요
    암호화폐 송금은 되돌릴 수 없습니다. 그래서 목표는 돈을 추적 가능한 상태로 만들고 두 번째 피해를 막는 것입니다. (1) 지갑 기록에서 트랜잭션 해시를 복사하고 화면도 함께 캡처해 두세요. 이 해시는 누구에게 상담하더라도 가장 먼저 요구하는 가장 중요한 증거입니다. (2) revoke.cash에 접속해 이 주소나 컨트랙트에 부여한 승인을 모두 취소하세요. 그러지 않으면 공격자가 같은 지갑을 계속 비울 수 있습니다. 그다음 신고하세요. 거래소가 계정을 동결하는 것은 수사기관의 공식 요청에 따른 것이며 피해자의 요청으로는 되지 않습니다. 수사 측이 해시를 빨리 확보할수록 자금이 아직 닿을 수 있는 곳에 남아 있을 가능성이 높아집니다.
  2. 진행 중인 송금을 즉시 중단하세요
    토큰 사용을 이미 승인했더라도, 상대방이 자금을 빼내기 전에 revoke.cash에서 승인을 취소하세요.
  3. 이미 거래한 적이 있는지 확인하세요
    지갑의 트랜잭션 기록을 확인하세요. 이미 자금을 보냈다면 트랜잭션 해시를 저장하고 신고 단계로 넘어가세요.
  4. ScamLens와 관계 당국에 신고하기
    아래에서 신고하세요. 자금을 잃었다면 IC3(미국), Action Fraud(영국) 또는 거주 국가의 사이버범죄 담당 기관에도 신고하세요.
독립적인 출처와 교차 확인

믿더라도 확인하세요. 이 주소를 해당 체인의 블록 탐색기와 Chainalysis 공식 제재 API에서 열어 확인해 보세요.

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로그인하면 AI 위험 분석을 실행할 수 있습니다

아래 위협 인텔리전스 정보는 누구나 볼 수 있습니다. 쉬운 말로 된 AI 위험 요약은 로그인한 분의 요청에 따라 생성됩니다. 무료 로그인으로 이 도메인에 대해 실행하실 수 있습니다.

토큰 승인

이 지갑이 스마트 컨트랙트에 부여한 활성 권한입니다. 모르는 컨트랙트에 대한 무제한 승인은 자금 유출의 가장 큰 경로입니다.

로그인하면 AI 위험 분석을 실행할 수 있습니다

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보안 소스

GoPlus Security신뢰도: 보통
HONEYPOT_RELATED위험
Etherscan신뢰도: 보통
안전

다른 3개 출처는 명확한 결론을 내지 않았습니다.

지갑 활동

잔액0.000000 ETH
거래1
첫 거래2022년 10월 31일
마지막 거래2022년 10월 31일

OFAC 샘플 매칭 (제한적)

검색된 제재 목록(OFAC SDN, 이스라엘 MOD, 일본 MOF, 프랑스 재무부 및 우선순위 항목) 중 어느 것에도 없습니다.

이 주소 모니터링

이 주소가 자금을 송금하거나 수신할 때 이메일로 알려드립니다. 사기 의심 상황에서 자금이 더 이동하기 전에 대응할 수 있습니다.

모니터링 목록 확인 중…

고위험 자금 경로

고위험 지갑 행동이 감지되었습니다. 먼저 자금 경로와 플랫폼 접점을 정리하세요

믹서 사용, 악의적인 컨트랙트 상호작용, 또는 매우 낮은 신뢰 점수는 일반적으로 자금 경로 추적이 더 어려워질 것임을 의미합니다. 먼저 주소, 해시, 타임라인, 모든 거래소 접점을 보존하세요.

다운스트림 지갑 및 출금 경로 추적

트레일이 더 분산되기 전에 중간 지갑, 타임라인, 가능한 거래소 출금 경로를 매핑하세요.

암호화폐 사기 신고

지갑, 토큰, 플랫폼, 자금 경로를 암호화폐 신고 경로를 통해 제출하세요.

FBI IC3에 제출

웹사이트, 지갑, 해시, 연락처를 사이버 범죄 신고 경로를 통해 제출하세요.

피해자 행동 계획 받기

자금이 이미 이동했거나 더 보내라는 압박을 여전히 받고 있다면, 행동 계획을 사용하여 손실을 봉쇄하고 증거 세트를 완성하세요.

커뮤니티 보고서

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추적, 동결 옵션, 공식 에스컬레이션부터 시작하세요

지연은 고위험 온체인 사건의 주요 위험입니다. 다음 페이지는 추적, 동결 시도, 공식 에스컬레이션을 위한 더 나은 다음 읽을거리입니다.

자금 흐름

먼저 자금 흐름을 추적하세요

중간 지갑, 타임라인, 예상 거래소 출구를 파악하는 것부터 시작하세요

공식 신고

암호화폐 사기 신고 패키지를 완성하세요

지갑, 해시, 플랫폼, 채팅 증거를 신고 절차를 통해 제출하세요

동결

USDT가 관련된 경우, 동결 안내를 확인하세요

플랫폼 또는 발행사 동결 요청 자격이 있을 수 있는 경우 사용하세요

피해 억제

압박이 계속되고 있다면 행동 계획을 열어보세요

아직도 추가 자금, 해제 수수료, 세금 또는 준수 보증금을 보내라는 요구를 받고 있다면 사용하세요

본 결과는 여러 타사 데이터 소스와 AI 모델을 기반으로 합니다. 오탐 또는 미탐이 발생할 수 있습니다. 이 보고서를 어떤 결정의 유일한 근거로 사용해서는 안 됩니다. 추가 소스를 통해 확인해 주세요.

먼저 자금을 추적하고 동결 가능 시간을 확인하세요

고위험 온체인 사례에서는 지체가 가장 큰 위험입니다. 해시를 보존하고 자금 흐름을 파악하며 거래소 에스컬레이션을 시작하세요

자금 흐름 추적

아직도 추가 자금을 보내라는 압박을 받고 있다면 추가 추적 전에 피해자 행동 계획으로 이동하세요

자주 묻는 질문

이 주소는 안전한가요?

현재 점수는 33입니다. 여기서 우선순위는 더 이상 수동적 모니터링이 아닙니다. 다운스트림 지갑, 거래소 출금 경로, 남아 있는 동결 시간 창을 빠르게 식별하는 것입니다.

이 주소는 제재 대상인가요?

완전한 제재 스크리닝 (OFAC SDN, UN, EU, OFSI)은 v2 로드맵에 있습니다. 현재 약 14개의 고프로필 OFAC 엔티티 (Tornado Cash, Lazarus Group 등)에 대한 제한된 매칭을 수행합니다. 컴플라이언스를 위해서는 Chainalysis Free Sanctions API 또는 OpenSanctions를 통해 독립적인 OFAC SDN 검사를 수행하세요.

이 보고서가 도움이 되나요?

이 보고서를 사용하여 다른 사람들에게 먼저 흐름을 추적하고, 다운스트림 지갑을 매핑하며, 남아 있는 동결 창을 확인하라고 알리세요.

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분석 시각: 2026-10-22 15:30:21