ابدأ بالدليل الذي لديك، ثم انتقل إلى التحقق أو الإبلاغ أو الاسترداد.
افحص النطاقات وصفحات الويب وخطر انتحال الشخصية.
للفواتير ورسائل التقييد ورسائل الدعم المزيفة.
لـ Telegram و WhatsApp ومجموعات الاستثمار.
افحص بلاغات المجتمع وأنماط انتحال الشخصية.
ابدأ من هنا للتحويلات على السلسلة وعناوين المحافظ والعقود.
انتقل مباشرة إلى خطة عمل الضحايا.
تحقق مما إذا كان الموقع يبدو آمنًا قبل الزيارة أو الدفع أو تسجيل الدخول
تحقق من المحافظ والعقود قبل إرسال أو الموافقة على العملات الرقمية
تحقّق إن كان الرمز المميّز فخّ مبيعات أو عملية احتيال خروج
تحقق من المكالمات المشبوهة قبل معاودة الاتصال أو مشاركة رمز أو تحويل أموال
تحقق ممن تتعامل معه قبل التوقيع أو الدفع أو مشاركة المستندات
اكتشف عمليات احتيال العناوين المتشابهة
تحليل المحفظة بالذكاء الاصطناعي وتقييم المخاطر
تحقق مما إذا كانت الرسالة المشبوهة تدفعك إلى تسجيل دخول مزيف أو دفع أو معاودة اتصال
افحص الرسائل والمحادثات الخاصة بحثًا عن الضغط أو الدعم المزيف أو وعود الاستثمار
تصفح النطاقات والعناوين المُبلّغ عنها
شاهد أهم القضايا والتنبيهات والسجلات المتعلقة بالاحتيال في مكان واحد
الإنتربول، FBI، OFAC — الكيانات المطلوبة والمعاقَبة
اقرأ عن الاعتقالات وعمليات الإغلاق والأساليب الجديدة التي قد تشبه حالتك
مواقع مجمعات الاحتيال المعروفة حول العالم
ابحث عن الأسماء والشركات والنطاقات والمحافظ والكيانات الخاضعة للعقوبات في مكان واحد
تابع ملخصًا أسبوعيًا واضحًا لأهم قضايا الاحتيال واتجاهاته
افتح الروابط المشبوهة بأمان واكشف التحويلات المخفية قبل المتابعة
أبلغ عن موقع مشبوه واحتفظ بالأدلة ليستفيد منها الآخرون
أبلغ عن محفظة أو عنوان أو مسار دفع مشبوه بالعملات الرقمية
احصل على خطة خطوة بخطوة إذا كنت قد دفعت أو رددت أو شاركت بياناتك بالفعل
أنشئ طلب تجميد إذا سُرقت عملاتك من نوع USDT
ابحث عن محامين ومحققين ومحاسبين جنائيين موثقين
هذه صفحة تفاصيل استخبارات مستقلّة مبنية للفهرسة والاستشهاد، مع الملخّص، والنطاقات المرتبطة، ومسارات التحقّق التالية في مكان واحد.
إجابة سريعة
A new High Street crime unit will target criminal gangs using shop fronts for drug dealing, money laundering, and immigration offenses, following a BBC investigation revealing widespread abuse involving 'ghost directors' and illicit operations.
bbc news
المصدر
HIGH
الأهمية
0
النطاقات المرتبطة
0
العناوين المرتبطة
A new High Street crime unit will target criminal gangs using shop fronts for drug dealing, money laundering, and immigration offenses, following a BBC investigation revealing widespread abuse involving 'ghost directors' and illicit operations.
إذا كانت قضيتك تشبه هذه القصة، تابع بفحص الموقع أو البريد الإلكتروني أو الدردشة أو مسار الإبلاغ الرسمي مع دليل عملي خطوة بخطوة.
فحص الموقع
إذا تضمنت القصة مواقع أو صفحات هبوط أو انتحال، انتقل إلى فاحص المواقع بعد ذلك.
البريد الإلكتروني / الدردشة
كثير من قصص الاستخبارات تظهر في النهاية كدعم مزيف أو إشعارات مزيفة أو أقماع دردشة.
الإبلاغ الرسمي
إذا كانت قضيتك تعكس هذا النمط بشكل وثيق، انتقل مباشرةً إلى الإبلاغ وتخطيط إجراءات الضحية.
تابع مع الحوادث المشابهة للحكم فيما إذا كانت حالة معزولة أو جزء من نمط احتيال أوسع.
Law Enforcement
INTERPOL's Operation Ramz targeted cybercrime in the Middle East and North Africa, resulting in over 200 arrests and the seizure of 53 malware and phishing servers.
Law Enforcement
More than 200 suspects were arrested in coordinated cyber raids targeting scam operations in Southeast and Middle East regions. Hundreds of compromised devices were seized, and victims were notified. The operation targeted transnational cybercrime networks involved in identity theft and tech support fraud.
Law Enforcement
Europol supported a major international operation against a criminal network from Romania, Moldova, Bulgaria, Estonia, Poland, and Ukraine, active for nearly 20 years. The group generated EUR 240M selling fake medicines for diabetes, cancer, and other serious conditions, with EUR 70M in sales in 2021 alone.