Начните с подсказки, которая у вас есть, затем переходите к проверке, отчёту или восстановлению.
Проверьте домены, веб-страницы и риск выдачи себя за другого.
Для счетов, писем-ограничений и поддельных сообщений поддержки.
Для Telegram, WhatsApp и инвестиционных групп.
Проверьте сообщения сообщества и схемы выдачи себя за другого.
Начните здесь для on-chain переводов, кошельков и контрактов.
Перейдите сразу к плану действий для жертв.
Проверьте, выглядит ли сайт безопасным до визита, оплаты или входа
Проверьте кошельки и контракты до отправки или подтверждения криптовалюты
Проверьте, не является ли токен honeypot или rug pull
Проверьте подозрительный звонок до обратного вызова, передачи кода или перевода денег
Проверьте, с кем вы имеете дело, до подписи, оплаты или передачи документов
Обнаружение мошенничества с похожими адресами
AI-профилирование кошельков и анализ рисков
Проверьте, не ведёт ли подозрительное письмо к поддельному входу, оплате или обратному звонку
Проверьте чаты и личные сообщения на давление, фальшивую поддержку или инвестиционные обещания
Просмотр отмеченных доменов и адресов
Смотрите важные случаи, предупреждения и записи о мошенничестве в одном месте
Интерпол, ФБР, OFAC — разыскиваемые и санкционные лица
Читайте об арестах, ликвидациях схем и новых приёмах, которые могут совпадать с вашим случаем
Известные места мошеннических организаций по всему миру
Ищите имена, компании, домены, кошельки и санкционные объекты в одном месте
Получайте понятную еженедельную сводку по крупным схемам и тенденциям мошенничества
Открывайте подозрительные ссылки безопасно и выявляйте скрытые перенаправления до продолжения
Сообщите о подозрительном сайте и сохраните доказательства для других
Сообщите о подозрительном кошельке, адресе или криптоплатёжном маршруте
Получите пошаговый план, если вы уже заплатили, ответили или передали данные
Сформируйте запрос на заморозку, если у вас украли USDT
Найдите проверенных юристов, следователей и судебных бухгалтеров
Поднимайте сложные случаи, когда нужны более глубокие ответы до оплаты или доверия
Проверка корпоративного досье от $7,99
Отслеживайте потоки криптовалютных транзакций
Отслеживайте 2-100 кошельков за одну транзакцию с объёмной скидкой.
Это самостоятельная страница разведданных, созданная для индексации и цитирования: резюме, связанные домены и пути дальнейшей проверки в одном месте.
Быстрый ответ
A new High Street crime unit will target criminal gangs using shop fronts for drug dealing, money laundering, and immigration offenses, following a BBC investigation revealing widespread abuse involving 'ghost directors' and illicit operations.
bbc news
Источник
HIGH
Важность
0
Связанные домены
0
Связанные адреса
A new High Street crime unit will target criminal gangs using shop fronts for drug dealing, money laundering, and immigration offenses, following a BBC investigation revealing widespread abuse involving 'ghost directors' and illicit operations.
Если ваш случай похож на эту историю, продолжите проверку сайта, email, чата или официального пути подачи заявления с помощью практического пошагового руководства.
Проверка сайта
Если история связана с сайтами, лендингами или подделкой, перейдите к проверке сайтов.
Email / Чат
Многие разведывательные истории в итоге оказываются поддельной поддержкой, фальшивыми уведомлениями или чат-воронками.
Официальное заявление
Если ваш случай точно соответствует этому шаблону, переходите сразу к подаче заявления и плану действий для пострадавших.
Изучите похожие инциденты, чтобы понять, является ли это единичным случаем или частью более широкой схемы мошенничества.
Law Enforcement
INTERPOL's Operation Ramz targeted cybercrime in the Middle East and North Africa, resulting in over 200 arrests and the seizure of 53 malware and phishing servers.
Law Enforcement
More than 200 suspects were arrested in coordinated cyber raids targeting scam operations in Southeast and Middle East regions. Hundreds of compromised devices were seized, and victims were notified. The operation targeted transnational cybercrime networks involved in identity theft and tech support fraud.
Law Enforcement
Europol supported a major international operation against a criminal network from Romania, Moldova, Bulgaria, Estonia, Poland, and Ukraine, active for nearly 20 years. The group generated EUR 240M selling fake medicines for diabetes, cancer, and other serious conditions, with EUR 70M in sales in 2021 alone.