钱去哪了？
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制裁警报
检测到匹配国际制裁名单的地址
0xd90e2f925da726...OFAC SDNTornado Cash Router
追踪完成
资金流向分析已完成。请查看下方结果。
85
极高风险
风险评分
4
发现地址
47
交易总数
12.4s
分析耗时
$45,000
总流入
$44,000
总流出
AI 取证分析
该地址在过去7天内收到约$45,000的资金，随后通过Tornado Cash混币器（$30,000）、Binance交易所（$18,200）和Optimism跨链桥（$14,000）分散转移。这种模式符合典型的诈骗资金洗钱行为：先通过混币器切断链上追踪，再通过交易所变现。
建议
建议立即向Binance合规团队报告该地址，并向当地执法机构提交区块链取证报告。Tornado Cash的使用触发了OFAC制裁警报，表明资金可能涉及受制裁实体。
风险评分分解
+40
MIXER_USAGE
1 mixer interaction (Tornado Cash)
+15
BRIDGE_TRANSFERS
1 cross-chain bridge transfer
+25
RAPID_DISPERSAL
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
+5
LOW_ACTIVITY
Only 12 transactions
关键发现
交易所存款
Binance ($18200)
可疑模式
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
资金流向图
加载图表...
关联地址详情
| 地址 | 类型 | 风险 | 标签 |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | exchange | clean | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | wallet | critical | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | mixer | critical | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | bridge | medium | Optimism Bridge |
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