ScamLens

Báo Cáo Bảo Mật Địa Chỉ Crypto: 0x4f47bc...96270c

Điểm tin cậy: 0/100

Mức rủi ro: Nguy hiểm

Địa chỉ này mang tín hiệu nhạy cảm với lệnh trừng phạt hoặc thực thi. Đừng tiếp tục tương tác. Hãy đưa bằng chứng on-chain, điểm chạm nền tảng và báo cáo chính thức vào một gói vụ việc trước.

Need to trace where funds went?

This address is high-risk. If you sent funds here, paid Crypto Trace follows up to 20 hops to identify receiving exchanges, mixers, and sanctioned entities — outputs a legal-grade forensic report.

Start fund tracing (from $99)
Địa Chỉ Ví Ethereum

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

1
1 lượt kiểm tra

Trả lời nhanh

Địa chỉ này mang tín hiệu nhạy cảm với lệnh trừng phạt hoặc thực thi. Đừng tiếp tục tương tác. Hãy đưa bằng chứng on-chain, điểm chạm nền tảng và báo cáo chính thức vào một gói vụ việc trước.

Truy vết dòng tiền →
What to do next

0x4f47bc...96270c is on a sanctions list

This address is on the OFAC SDN / UN / EU / UK / IL MOD / JP MOF / FR Tresor sanctions list. Transacting may violate federal law and incur civil or criminal penalties.

Confidence:Low
  1. STOP — do not send any funds
    Funds sent to sanctioned addresses can be seized and trigger civil or criminal sanctions including fines, asset freezes, and imprisonment.
  2. Consult your compliance team or counsel
    Before any further engagement, document your decision trail (this report URL + date). If you transacted by mistake, see step 3.
  3. File voluntary self-disclosure if you transacted
    OFAC's voluntary self-disclosure programme materially reduces penalties. Time matters — earlier disclosure = better outcome.
Cross-check with independent sources

Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.

View on block explorer (Etherscan)Chainalysis Sanctions Lookup
How we decide thisReport this address

Nguồn Bảo Mật

ofac Độ tin cậy: Cao
SANCTIONED Không an toàn

Khớp Mẫu OFAC (Giới Hạn)

Tìm thấy khớp trong cơ sở dữ liệu trừng phạt OFAC SDN / MOD Israel / MOF Nhật Bản / Trésor Pháp. KHÔNG GIAO DỊCH.

Danh Sách:

jp_mof_sanctionsus_ofac_sdn

Theo dõi địa chỉ này

Nhận email khi địa chỉ này gửi hoặc nhận tiền. Hữu ích khi nghi ngờ lừa đảo — cảnh báo giúp bạn hành động trước khi tiền bị chuyển đi xa hơn.

Đang kiểm tra danh sách theo dõi…

Rủi ro trừng phạt / thực thi

Phát hiện rủi ro trừng phạt hoặc thực thi. Hãy lưu giữ bằng chứng và leo thang nhanh

Loại địa chỉ hoặc đường token này cần xử lý bằng chứng chặt chẽ hơn và leo thang chính thức hơn. Hãy lưu giữ hash, điểm chạm nền tảng và ticket trước khi chuyển sang báo cáo.

Báo cáo lừa đảo crypto

Nộp địa chỉ, hash, nền tảng và chi tiết thiệt hại qua lộ trình báo cáo crypto.

Truy vết các ví hạ nguồn và sàn

Lập bản đồ các ví hạ nguồn, dòng thời gian và lối thoát sàn có thể trước khi dấu vết mở rộng thêm.

Nộp đơn cho FBI IC3

Sử dụng lộ trình IC3 khi vụ việc liên quan đến nền tảng trực tuyến, chỉ báo ví và bằng chứng on-chain.

Nhận kế hoạch hành động nạn nhân

Đưa báo cáo, leo thang nền tảng và chuẩn bị bằng chứng vào một chuỗi có hướng dẫn.

Báo Cáo Cộng Đồng

Đánh Giá Cộng Đồng

0 người cho là An toàn0 người cho là Đáng ngờ

Bạn nghĩ sao?

Báo Cáo Địa Chỉ Này

You can report anonymously. Reports are reviewed before they affect public risk scores.

Chưa có báo cáo nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm.

Trải nghiệm cộng đồng

...

Đọc Tiếp Theo Khuyến Nghị

Giữ báo cáo, theo dõi và hồ sơ cơ quan trong một kế hoạch

Các vụ nhạy cảm với thực thi sẽ sụp đổ khi bằng chứng bị phân mảnh. Các trang này là bài đọc tiếp theo tốt hơn cho leo thang chính thức.

Báo Cáo Chính Thức

Bắt đầu với bộ hồ sơ báo cáo lừa đảo crypto

Đặt địa chỉ, hash, nền tảng và chi tiết tổn thất vào một bộ báo cáo trước.

Dòng Tiền

Theo dõi ví và sàn giao dịch hạ nguồn

Lập bản đồ ví trung gian, dòng thời gian và điểm rút tiền sàn giao dịch có thể.

Cơ Quan Chính Thức

Thêm hồ sơ IC3 hoặc cảnh sát

Sử dụng khi vụ việc cần nâng cấp đa nền tảng, xuyên biên giới hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

Đã Bị Ảnh Hưởng

Mở kế hoạch hành động nếu cũng cần ngăn chặn

Sử dụng khi bạn cũng cần nâng cấp sàn giao dịch, đặt lại thông tin đăng nhập, dọn dẹp thiết bị hoặc chuẩn bị bằng chứng.

Kết quả dựa trên nhiều nguồn dữ liệu bên thứ ba và mô hình AI. Có thể xảy ra dương tính giả hoặc âm tính giả. Báo cáo này không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho bất kỳ quyết định nào. Vui lòng xác minh với các nguồn bổ sung.

Giữ báo cáo, theo dõi và hồ sơ chính thức cùng nhau trước

Các vụ nhạy cảm thực thi sẽ sụp đổ khi bằng chứng bị phân mảnh. Bắt đầu với báo cáo có cấu trúc, sau đó mở rộng với theo dõi tiền và hồ sơ cơ quan.

Nộp báo cáo crypto

Nếu bạn cũng cần liên hệ sàn giao dịch hoặc cảnh sát, hãy giữ mọi thứ trong cùng một bộ hồ sơ.

Câu Hỏi Thường Gặp

Địa chỉ này có an toàn không?

Điểm hiện tại là 0. Loại kết quả này có ưu tiên cao hơn quy trình xác minh thông thường, vì vậy việc báo cáo, truy vết và hồ sơ cơ quan chính thức thường nên đi cùng nhau.

Địa chỉ này có bị trừng phạt không?

Sàng lọc trừng phạt đầy đủ (OFAC SDN, UN, EU, OFSI) đang trong roadmap v2 của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi thực hiện sàng lọc giới hạn khoảng 14 thực thể OFAC nổi bật (Tornado Cash, Lazarus Group, v.v.). Đối với tuân thủ, hãy thực hiện kiểm tra OFAC SDN độc lập qua Chainalysis Free Sanctions API hoặc OpenSanctions.

Báo cáo này có hữu ích không?

Sử dụng báo cáo này để cho người khác biết hãy giữ hash, hồ sơ nền tảng và khiếu nại chính thức cùng nhau trước khi họ leo thang.

Cảnh báo bạn bè am hiểu crypto

Phân tích lúc: 2026-06-19T12:08:16.448Z