Начните с подсказки, которая у вас есть, затем переходите к проверке, отчёту или восстановлению.
Проверьте домены, веб-страницы и риск выдачи себя за другого.
Для счетов, писем-ограничений и поддельных сообщений поддержки.
Для Telegram, WhatsApp и инвестиционных групп.
Проверьте сообщения сообщества и схемы выдачи себя за другого.
Начните здесь для on-chain переводов, кошельков и контрактов.
Перейдите сразу к плану действий для жертв.
Проверьте, выглядит ли сайт безопасным до визита, оплаты или входа
Проверьте кошельки и контракты до отправки или подтверждения криптовалюты
Проверьте, не является ли токен honeypot или rug pull
Проверьте подозрительный звонок до обратного вызова, передачи кода или перевода денег
Проверьте, с кем вы имеете дело, до подписи, оплаты или передачи документов
Обнаружение мошенничества с похожими адресами
AI-профилирование кошельков и анализ рисков
Проверьте, не ведёт ли подозрительное письмо к поддельному входу, оплате или обратному звонку
Проверьте чаты и личные сообщения на давление, фальшивую поддержку или инвестиционные обещания
Просмотр отмеченных доменов и адресов
Смотрите важные случаи, предупреждения и записи о мошенничестве в одном месте
Интерпол, ФБР, OFAC — разыскиваемые и санкционные лица
Читайте об арестах, ликвидациях схем и новых приёмах, которые могут совпадать с вашим случаем
Известные места мошеннических организаций по всему миру
Ищите имена, компании, домены, кошельки и санкционные объекты в одном месте
Получайте понятную еженедельную сводку по крупным схемам и тенденциям мошенничества
Открывайте подозрительные ссылки безопасно и выявляйте скрытые перенаправления до продолжения
Сообщите о подозрительном сайте и сохраните доказательства для других
Сообщите о подозрительном кошельке, адресе или криптоплатёжном маршруте
Получите пошаговый план, если вы уже заплатили, ответили или передали данные
Сформируйте запрос на заморозку, если у вас украли USDT
Найдите проверенных юристов, следователей и судебных бухгалтеров
Поднимайте сложные случаи, когда нужны более глубокие ответы до оплаты или доверия
Проверка корпоративного досье от $7,99
Отслеживайте потоки криптовалютных транзакций
Отслеживайте 2-100 кошельков за одну транзакцию с объёмной скидкой.
Никто не запрашивал проверку allegro.9812831204.qpon, поэтому анализ не проводился.
Проверка обращается примерно к 16 источникам и занимает несколько секунд.
