Начните с подсказки, которая у вас есть, затем переходите к проверке, отчёту или восстановлению.
Проверьте домены, веб-страницы и риск выдачи себя за другого.
Для счетов, писем-ограничений и поддельных сообщений поддержки.
Для Telegram, WhatsApp и инвестиционных групп.
Проверьте сообщения сообщества и схемы выдачи себя за другого.
Начните здесь для on-chain переводов, кошельков и контрактов.
Перейдите сразу к плану действий для жертв.
Проверьте, выглядит ли сайт безопасным до визита, оплаты или входа
Проверьте кошельки и контракты до отправки или подтверждения криптовалюты
Проверьте, не является ли токен honeypot или rug pull
Проверьте подозрительный звонок до обратного вызова, передачи кода или перевода денег
Проверьте, с кем вы имеете дело, до подписи, оплаты или передачи документов
Обнаружение мошенничества с похожими адресами
AI-профилирование кошельков и анализ рисков
Проверьте, не ведёт ли подозрительное письмо к поддельному входу, оплате или обратному звонку
Проверьте чаты и личные сообщения на давление, фальшивую поддержку или инвестиционные обещания
Просмотр отмеченных доменов и адресов
Смотрите важные случаи, предупреждения и записи о мошенничестве в одном месте
Интерпол, ФБР, OFAC — разыскиваемые и санкционные лица
Читайте об арестах, ликвидациях схем и новых приёмах, которые могут совпадать с вашим случаем
Известные места мошеннических организаций по всему миру
Ищите имена, компании, домены, кошельки и санкционные объекты в одном месте
Получайте понятную еженедельную сводку по крупным схемам и тенденциям мошенничества
Открывайте подозрительные ссылки безопасно и выявляйте скрытые перенаправления до продолжения
Сообщите о подозрительном сайте и сохраните доказательства для других
Сообщите о подозрительном кошельке, адресе или криптоплатёжном маршруте
Получите пошаговый план, если вы уже заплатили, ответили или передали данные
Сформируйте запрос на заморозку, если у вас украли USDT
Найдите проверенных юристов, следователей и судебных бухгалтеров
Поднимайте сложные случаи, когда нужны более глубокие ответы до оплаты или доверия
Проверка корпоративного досье от $7,99
Отслеживайте потоки криптовалютных транзакций
Отслеживайте 2-100 кошельков за одну транзакцию с объёмной скидкой.
Это самостоятельная страница разведданных, созданная для индексации и цитирования: резюме, связанные домены и пути дальнейшей проверки в одном месте.
Быстрый ответ
OFAC designated 10 targets in a Tren de Aragua ATM jackpotting scheme that stole at least $40.73 million. The fugitive organization laundered proceeds through cryptocurrency. This represents a major law enforcement action against organized criminal activity involving ATM theft and crypto money laundering.
chainalysis blog
Источник
HIGH
Важность
0
Связанные домены
0
Связанные адреса
OFAC designated 10 targets in a Tren de Aragua ATM jackpotting scheme that stole at least $40.73 million. The fugitive organization laundered proceeds through cryptocurrency. This represents a major law enforcement action against organized criminal activity involving ATM theft and crypto money laundering.
Если ваш случай похож на эту историю, продолжите проверку сайта, email, чата или официального пути подачи заявления с помощью практического пошагового руководства.
Проверка сайта
Если история связана с сайтами, лендингами или подделкой, перейдите к проверке сайтов.
Email / Чат
Многие разведывательные истории в итоге оказываются поддельной поддержкой, фальшивыми уведомлениями или чат-воронками.
Официальное заявление
Если ваш случай точно соответствует этому шаблону, переходите сразу к подаче заявления и плану действий для пострадавших.
Изучите похожие инциденты, чтобы понять, является ли это единичным случаем или частью более широкой схемы мошенничества.
Law Enforcement
Chainalysis investigators traced $387 million stolen from Bitget exchange on September 24 attributed to North Korea. AI-assisted analysis helped identify transaction flows and asset movements, supporting ongoing investigation and law enforcement coordination.
Law Enforcement
International law enforcement collaboration disrupted KillSec ransomware operation affecting approximately 500 victims worldwide over two years. An alleged 16-year-old mastermind was identified and apprehended. This represents a significant cybercrime takedown involving coordination across multiple countries against a major ransomware threat actor.
Law Enforcement
An Iranian national accused of participating in dozens of breaches targeting American universities has been extradited from Montenegro to face US charges. The alleged attacks involved theft of academic data and intellectual property from multiple institutions.
