Начните с подсказки, которая у вас есть, затем переходите к проверке, отчёту или восстановлению.
Проверьте домены, веб-страницы и риск выдачи себя за другого.
Для счетов, писем-ограничений и поддельных сообщений поддержки.
Для Telegram, WhatsApp и инвестиционных групп.
Проверьте сообщения сообщества и схемы выдачи себя за другого.
Начните здесь для on-chain переводов, кошельков и контрактов.
Перейдите сразу к плану действий для жертв.
Проверьте, выглядит ли сайт безопасным до визита, оплаты или входа
Проверьте кошельки и контракты до отправки или подтверждения криптовалюты
Проверьте, не является ли токен honeypot или rug pull
Проверьте подозрительный звонок до обратного вызова, передачи кода или перевода денег
Проверьте, с кем вы имеете дело, до подписи, оплаты или передачи документов
Обнаружение мошенничества с похожими адресами
AI-профилирование кошельков и анализ рисков
Проверьте, не ведёт ли подозрительное письмо к поддельному входу, оплате или обратному звонку
Проверьте чаты и личные сообщения на давление, фальшивую поддержку или инвестиционные обещания
Просмотр отмеченных доменов и адресов
Смотрите важные случаи, предупреждения и записи о мошенничестве в одном месте
Интерпол, ФБР, OFAC — разыскиваемые и санкционные лица
Читайте об арестах, ликвидациях схем и новых приёмах, которые могут совпадать с вашим случаем
Известные места мошеннических организаций по всему миру
Ищите имена, компании, домены, кошельки и санкционные объекты в одном месте
Получайте понятную еженедельную сводку по крупным схемам и тенденциям мошенничества
Открывайте подозрительные ссылки безопасно и выявляйте скрытые перенаправления до продолжения
Сообщите о подозрительном сайте и сохраните доказательства для других
Сообщите о подозрительном кошельке, адресе или криптоплатёжном маршруте
Получите пошаговый план, если вы уже заплатили, ответили или передали данные
Сформируйте запрос на заморозку, если у вас украли USDT
Найдите проверенных юристов, следователей и судебных бухгалтеров
Поднимайте сложные случаи, когда нужны более глубокие ответы до оплаты или доверия
Проверка корпоративного досье от $7,99
Отслеживайте потоки криптовалютных транзакций
Отслеживайте 2-100 кошельков за одну транзакцию с объёмной скидкой.
Это самостоятельная страница разведданных, созданная для индексации и цитирования: резюме, связанные домены и пути дальнейшей проверки в одном месте.
Быстрый ответ
Chainalysis article discussing sanctions compliance strategies in cryptocurrency. Explains importance of understanding pre- and post-designation exposure for effective sanctions screening, addressing compliance gaps when entities are added to watchlists.
chainalysis blog
Источник
MEDIUM
Важность
1
Связанные домены
0
Связанные адреса
Chainalysis article discussing sanctions compliance strategies in cryptocurrency. Explains importance of understanding pre- and post-designation exposure for effective sanctions screening, addressing compliance gaps when entities are added to watchlists.
Если ваш случай похож на эту историю, продолжите проверку сайта, email, чата или официального пути подачи заявления с помощью практического пошагового руководства.
Проверка сайта
Если история связана с сайтами, лендингами или подделкой, перейдите к проверке сайтов.
Email / Чат
Многие разведывательные истории в итоге оказываются поддельной поддержкой, фальшивыми уведомлениями или чат-воронками.
Официальное заявление
Если ваш случай точно соответствует этому шаблону, переходите сразу к подаче заявления и плану действий для пострадавших.
Изучите похожие инциденты, чтобы понять, является ли это единичным случаем или частью более широкой схемы мошенничества.
Regulatory
The CFTC has resolved its enforcement action against the Celsius Network founder. This regulatory action represents a significant resolution in the cryptocurrency fraud investigation involving mishandling of customer assets and misleading claims about platform security.
Regulatory
India's government reported to Delhi High Court that Telegram was warned two weeks before its ban and admitted inability to proactively detect channels selling leaked exam papers. Telegram disputes the ban as unlawful while claiming cooperation with authorities.
Regulatory
Article discusses regulatory efforts in Europe addressing authorized push payment (APP) fraud, focusing on industry conversations between fraud leaders and executives on prevention mechanisms to stop fraudulent payments before funds exit victim accounts.
