Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
SANKTIONSWARNUNG
Echtzeit-Sanktionsprüfung: Adresse entspricht OFAC SDN, Israel MOD, Japan MOF, Frankreich Tresor sowie hochpriorisierten Einträgen (Lazarus, Tornado Cash, Garantex).
Verfolgung abgeschlossen
Die Geldflussanalyse ist abgeschlossen.
KI-Forensik-Analyse
Diese Adresse erhielt in den letzten 7 Tagen etwa 45.000 $, die anschließend über den Tornado Cash Mixer (30.000 $), die Binance-Börse (18.200 $) und die Optimism-Bridge (14.000 $) verteilt wurden. Dieses Muster entspricht typischer Betrugsgeldwäsche: Mixer zur Unterbrechung der On-Chain-Nachverfolgbarkeit, gefolgt von Auszahlung an der Börse.
Es wird empfohlen, diese Adresse sofort dem Binance-Compliance-Team zu melden und einen Blockchain-Forensik-Bericht bei den örtlichen Strafverfolgungsbehörden einzureichen. Die Nutzung von Tornado Cash löst eine OFAC-Sanktionswarnung aus, die auf eine potenzielle Interaktion mit sanktionierten Entitäten hinweist.
Risikobewertungs-Aufschlüsselung
1 mixer interaction (Tornado Cash)
1 cross-chain bridge transfer
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
Only 12 transactions
Wichtige Erkenntnisse
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
Geldflussdiagramm
Verbundene Adressen
| Adresse | Typ | Risiko | Label |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | Börse | Unauffällig | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | Wallet | Kritisch | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | Mixer | Kritisch | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | Bridge | Mittel | Optimism Bridge |
Dieser Dienst dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar.
Verbindungen0x28c6c0…f21d60
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- Wird geprüft…