ابدأ بالدليل الذي لديك، ثم انتقل إلى التحقق أو الإبلاغ أو الاسترداد.
افحص النطاقات وصفحات الويب وخطر انتحال الشخصية.
للفواتير ورسائل التقييد ورسائل الدعم المزيفة.
لـ Telegram و WhatsApp ومجموعات الاستثمار.
افحص بلاغات المجتمع وأنماط انتحال الشخصية.
ابدأ من هنا للتحويلات على السلسلة وعناوين المحافظ والعقود.
انتقل مباشرة إلى خطة عمل الضحايا.
تحقق مما إذا كان الموقع يبدو آمنًا قبل الزيارة أو الدفع أو تسجيل الدخول
تحقق من المحافظ والعقود قبل إرسال أو الموافقة على العملات الرقمية
تحقّق إن كان الرمز المميّز فخّ مبيعات أو عملية احتيال خروج
تحقق من المكالمات المشبوهة قبل معاودة الاتصال أو مشاركة رمز أو تحويل أموال
تحقق ممن تتعامل معه قبل التوقيع أو الدفع أو مشاركة المستندات
اكتشف عمليات احتيال العناوين المتشابهة
تحليل المحفظة بالذكاء الاصطناعي وتقييم المخاطر
تحقق مما إذا كانت الرسالة المشبوهة تدفعك إلى تسجيل دخول مزيف أو دفع أو معاودة اتصال
افحص الرسائل والمحادثات الخاصة بحثًا عن الضغط أو الدعم المزيف أو وعود الاستثمار
تصفح النطاقات والعناوين المُبلّغ عنها
شاهد أهم القضايا والتنبيهات والسجلات المتعلقة بالاحتيال في مكان واحد
الإنتربول، FBI، OFAC — الكيانات المطلوبة والمعاقَبة
اقرأ عن الاعتقالات وعمليات الإغلاق والأساليب الجديدة التي قد تشبه حالتك
مواقع مجمعات الاحتيال المعروفة حول العالم
ابحث عن الأسماء والشركات والنطاقات والمحافظ والكيانات الخاضعة للعقوبات في مكان واحد
تابع ملخصًا أسبوعيًا واضحًا لأهم قضايا الاحتيال واتجاهاته
افتح الروابط المشبوهة بأمان واكشف التحويلات المخفية قبل المتابعة
أبلغ عن موقع مشبوه واحتفظ بالأدلة ليستفيد منها الآخرون
أبلغ عن محفظة أو عنوان أو مسار دفع مشبوه بالعملات الرقمية
احصل على خطة خطوة بخطوة إذا كنت قد دفعت أو رددت أو شاركت بياناتك بالفعل
أنشئ طلب تجميد إذا سُرقت عملاتك من نوع USDT
ابحث عن محامين ومحققين ومحاسبين جنائيين موثقين
هذه صفحة تفاصيل استخبارات مستقلّة مبنية للفهرسة والاستشهاد، مع الملخّص، والنطاقات المرتبطة، ومسارات التحقّق التالية في مكان واحد.
إجابة سريعة
Chainalysis Reactor blockchain analysis tool successfully withstood Daubert admissibility scrutiny for the second time in federal court. The D.C. Circuit Court of Appeals upheld the evidentiary validity of the tool, reinforcing its acceptance as reliable evidence in federal litigation.
chainalysis blog
المصدر
MEDIUM
الأهمية
0
النطاقات المرتبطة
0
العناوين المرتبطة
Chainalysis Reactor blockchain analysis tool successfully withstood Daubert admissibility scrutiny for the second time in federal court. The D.C. Circuit Court of Appeals upheld the evidentiary validity of the tool, reinforcing its acceptance as reliable evidence in federal litigation.
إذا كانت قضيتك تشبه هذه القصة، تابع بفحص الموقع أو البريد الإلكتروني أو الدردشة أو مسار الإبلاغ الرسمي مع دليل عملي خطوة بخطوة.
فحص الموقع
إذا تضمنت القصة مواقع أو صفحات هبوط أو انتحال، انتقل إلى فاحص المواقع بعد ذلك.
البريد الإلكتروني / الدردشة
كثير من قصص الاستخبارات تظهر في النهاية كدعم مزيف أو إشعارات مزيفة أو أقماع دردشة.
الإبلاغ الرسمي
إذا كانت قضيتك تعكس هذا النمط بشكل وثيق، انتقل مباشرةً إلى الإبلاغ وتخطيط إجراءات الضحية.
تابع مع الحوادث المشابهة للحكم فيما إذا كانت حالة معزولة أو جزء من نمط احتيال أوسع.
Law Enforcement
DOJ shut down remote worker scam operation across 40+ Texas residences in September, dismantling laptop farms used to funnel $3 million in revenue to North Korean regime. Two individuals arrested. Operation targeted employment fraud schemes funneling proceeds to hostile foreign state.
Law Enforcement
An Ohio-based company perpetrated a fraud scheme charging thousands of dollars to sextortion victims seeking help. The FTC alleges the company netted at least $60 million providing no legitimate services, essentially victimizing those already targeted by extortionists.
Law Enforcement
UK-coordinated law enforcement operation in Ghana and Nigeria resulted in arrests of 20+ suspects operating scam compounds. Over 100 trafficking victims were rescued. Operation involved international police cooperation and tech company support, targeting organized fraud networks.
