الاحتيال الاستثماري والمالي

منصات تداول احتيالية تعد بأرباح سريعة عبر الخيارات الثنائية بينما تقوم بالتلاعب بالصفقات لسرقة ودائع المستثمرين.

عمليات مكالمات باردة عدائية تستخدم وعودًا كاذبة بعوائد مضمونة للضغط على الضحايا للاستثمار في أوراق مالية مزيفة، أسهم رخيصة، أو مخططات فوركس.

يقوم المحتالون بالتنكر كوسطاء عقود فروقات شرعيين لسرقة الودائع عبر منصات تداول وهمية تقدم عوائد غير واقعية.

يقوم المحتالون بالتنكر كمديري صناديق تحوط شرعيين لسرقة رأس مال المستثمرين من خلال عوائد ملفقة وفرص استثمارية حصرية مزعومة.

تعد منصات الفوركس الاحتيالية بعوائد استثنائية على تداول العملات لكنها مصممة لسرقة رأس مال استثمارك.

خطط استثمارية احتيالية تعد بعوائد غير واقعية تتراوح بين 1-5% يوميًا أو 50-300% سنويًا، والتي تنهار حتمًا كخطط بونزي.

يقوم المحتالون ببناء علاقات وهمية على مدى أشهر للتلاعب بالضحايا للاستثمار في العملات المشفرة التي تختفي بين عشية وضحاها، مع خسائر بمتوسط 75,000 دولار.

تعد مخططات بونزي بعوائد غير واقعية من خلال استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين السابقين، مما يؤدي حتمًا إلى انهيارها وخسارة معظم المشاركين كل أموالهم.

يقوم المحتالون بتضخيم أسعار الأسهم بشكل مصطنع من خلال الدعاية، ثم يبيعون لتحقيق الربح، مما يترك المستثمرين بأسهم عديمة القيمة وخسائر مدمرة.

تعد مخططات الهرم بعوائد غير واقعية من خلال تجنيد أعضاء جدد بدلاً من بيع منتجات شرعية، مما يؤدي إلى خسارة 99% من المشاركين لأموالهم.

يقوم المحتالون بالتنكر كمستثمرين أو مطورين عقاريين شرعيين، ويعدون بعوائد مرتفعة على صفقات عقارية غير موجودة أو تعاني من مشاكل مخفية.

يعد المحتالون بملايين الدولارات مقابل رسوم مقدمة، مستغلين الجشع والأمل من خلال قصص معقدة عن وراثة أو فرص تجارية.

يعد المحتالون بعوائد مضمونة على الاستثمارات لكنهم يطلبون رسوماً مقدمة قبل تحويل أي أموال.

يستغل المحتالون الثقة داخل الجماعات الدينية، والمجتمعات العرقية، والمنظمات الاجتماعية لبيع استثمارات مزيفة، مما يسبب خسائر متوسطة تبلغ 20,000 دولار لكل ضحية.

يعد المحتالون بعوائد أرباح موزعة غير واقعية لسرقة رأس مالك. تعرّف على كيفية اكتشاف هذه الفخاخ الاستثمارية وتجنبها.

يقوم المحتالون بإنشاء حملات تمويل جماعي مزيفة لسرقة الأموال، مستهدفين الداعمين السخيين بوعود كاذبة بمنتجات مبتكرة أو قضايا خيرية وهمية.

ينتحل المحتالون صفة وسطاء شرعيين لإقناع الضحايا بالاستثمار في الذهب أو الفضة أو سلع أخرى، ثم يختفون بأموالهم.

يقوم المحتالون ببيع وثائق تأمين مزيفة، ويحتفظون بالأقساط بينما يتركون الضحايا بدون تغطية تأمينية ومعرضين لمخاطر مالية.

يقوم المحتالون بالتلاعب بأسعار الأسهم الرخيصة من خلال الدعاية الكاذبة لسرقة آلاف الدولارات من المستثمرين الأفراد غير المشتبه فيهم.

ينتحل المحتالون صفة سلطات الضرائب أو معدي الضرائب لخداع الضحايا لدفع ضرائب وهمية أو الكشف عن معلومات شخصية، مما يؤدي إلى خسائر متوسطة تبلغ 3,000 دولار.