Relatório de Segurança de Endereço Crypto: tniq9axb...uqzh81
Could not verify this address — do NOT treat it as safe
No threat-intelligence source responded just now (they may be rate-limited or temporarily down), so we could NOT determine whether this address is safe. A brand-new scam address looks identical in this state. Verify independently through another channel before sending funds, and try again shortly.
Need to trace where funds went?
This address is high-risk. If you sent funds here, paid Crypto Trace follows up to 20 hops to identify receiving exchanges, mixers, and sanctioned entities — outputs a legal-grade forensic report.
Start fund tracing (from $99)tniq9axbp9ejuqhdhrwrfvaa8u3guqzh81
Resposta Rápida
Este endereço carrega sanções ou sinais sensíveis de aplicação da lei. Não continue interagindo. Coloque a evidência on-chain, pontos de contato da plataforma e denúncia oficial em um único pacote de caso primeiro.
tniq9axb...uqzh81 is on a sanctions list
This address is on the OFAC SDN / UN / EU / UK / IL MOD / JP MOF / FR Tresor sanctions list. Transacting may violate federal law and incur civil or criminal penalties.
- STOP — do not send any fundsFunds sent to sanctioned addresses can be seized and trigger civil or criminal sanctions including fines, asset freezes, and imprisonment.
- Consult your compliance team or counselBefore any further engagement, document your decision trail (this report URL + date). If you transacted by mistake, see step 3.
- File voluntary self-disclosure if you transactedOFAC's voluntary self-disclosure programme materially reduces penalties. Time matters — earlier disclosure = better outcome.
Trust but verify — open this address on the chain's block explorer and on the official Chainalysis sanctions API to confirm.
Sign in to run the AI risk analysis
The threat-intelligence signals below are available to everyone. The plain-language AI risk summary is generated on demand for signed-in users — sign in (free) to run it for this domain.
Fontes de Segurança
No threat-intelligence source responded — this address could not be verified; do not treat it as safe.
Correspondência Amostra OFAC (Limitada)
Listas:
Monitorar este endereço
Receba um e-mail quando este endereço enviar ou receber fundos. Útil em casos de suspeita de golpe — os alertas permitem agir antes que o dinheiro se mova ainda mais.
Risco de Sanções / Aplicação da Lei
Risco de sanções ou aplicação da lei detectado. Preserve evidências e escale rapidamente
Esse tipo de endereço ou caminho de token precisa de tratamento de evidências mais rigoroso e escalonamentos mais formais. Preserve os hashes, pontos de contato com plataformas e tickets antes de avançar para denúncia.
Denuncie o golpe crypto
Envie o endereço, hashes, plataformas e detalhes da perda pelo caminho de denúncia crypto.
Rastreie as carteiras downstream e exchanges
Mapeie as carteiras downstream, linha do tempo e prováveis saídas em exchange antes que a trilha se expanda mais.
Registre no FBI IC3
Use o caminho IC3 quando o caso envolve plataformas online, indicadores de carteira e evidências on-chain.
Obtenha um plano de ação da vítima
Coloque denúncia, escalonamento de plataforma e preparação de evidências em uma sequência guiada.
Relatórios da Comunidade
Veredito da Comunidade
O que você acha?
Denunciar Este Endereço
Nenhuma denúncia registrada ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Relatos da Comunidade
Leituras Recomendadas
Mantenha denúncias, rastreamento e registro da agência em um único plano
Casos sensíveis à aplicação da lei se desfazem quando as evidências ficam fragmentadas. Estas páginas são as melhores próximas leituras para escalonamento formal.
Denúncia Formal
Comece com o pacote de denúncia de fraude cripto
Coloque o endereço, hashes, plataformas e detalhes de perda em um único pacote de denúncia primeiro.
Fluxo de Fundos
Rastrear carteiras e exchanges subsequentes
Mapeie as carteiras intermediárias, a linha do tempo e as prováveis saídas em exchanges.
Agência Oficial
Acrescente o registro do IC3 ou da polícia
Use quando o caso precisa de escalonamento multiplataforma, transfronteiriço ou policial.
Já Afetado
Abra o plano de ação se contenção também for necessária
Use quando também precisa de escalonamento de exchange, redefinição de credenciais, limpeza de dispositivo ou preparação de evidências.
Os resultados são baseados em múltiplas fontes de dados de terceiros e modelos de IA. Falsos positivos ou negativos podem ocorrer. Este relatório não deve ser usado como base única para qualquer decisão. Por favor, verifique com fontes adicionais.
Mantenha a denúncia, rastreamento e registro oficial juntos primeiro
Casos sensíveis à aplicação da lei falham quando as evidências ficam fragmentadas. Comece com o relatório estruturado, depois complemente com o rastreamento de fundos e o registro da agência.
Se também precisa escalar para exchanges ou polícia, mantenha tudo no mesmo pacote do caso.
Perguntas Frequentes
Este endereço é seguro?
A pontuação atual é 0. Esse tipo de resultado tem prioridade maior do que um fluxo normal de verificação, então denúncia, rastreamento e o registro oficial junto à agência geralmente devem ocorrer juntos.
Este endereço está sancionado?
A triagem completa de sanções (OFAC SDN, UN, EU, OFSI) está em nosso roadmap v2. Atualmente realizamos correspondência limitada contra ~14 entidades OFAC de alto perfil (Tornado Cash, Lazarus Group, etc.). Para compliance, realize uma verificação OFAC SDN independente via Chainalysis Free Sanctions API ou OpenSanctions.
Este relatório foi útil?
Use esta denúncia para dizer a outros para manterem os hashes, registros da plataforma e queixa oficial juntos antes de escalarem.
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Analisado em: 2026-07-26 03:47:41