Se o caso envolve Estados Unidos, comece pela rota oficial que protege dinheiro, contas e provas mais rápido
Este guia ajuda a ordenar denúncia, acompanhamento bancário e preservação de provas sem perder tempo no canal errado.
Resposta rápida
Resposta rápida: se o golpe ou o caminho do pagamento estiver ligado a Estados Unidos, estabilize primeiro o dinheiro e as contas, depois use a principal rota oficial e guarde todos os números de referência.
Quando esta página ajuda
Estes são os pontos de partida mais úteis quando o caso está ligado a Estados Unidos.
- Você está em Estados Unidos ou o caso usa contas, sites ou pagamentos ligados a Estados Unidos
- Você precisa da principal rota oficial de Estados Unidos
- Você quer manter na ordem certa os passos com banco, plataforma e autoridade
O que preparar primeiro
- Guarde a linha do tempo, valores, capturas, telefones, links e identificadores
- Se o dinheiro ainda está em movimento, fale primeiro com banco, cartão, exchange ou provedor de pagamento
- Guarde dados originais copiáveis, não apenas capturas
Principais rotas oficiais
Estes são os pontos de partida mais úteis quando o caso está ligado a Estados Unidos.
Rota oficial
FBI IC3
FBI IC3 é útil quando o caso inclui contas online, sites, mensagens, cripto ou evidências em várias plataformas.
Abrir site oficialRota oficial
FTC ReportFraud
FTC ReportFraud ajuda quando você precisa de registro de fraude ao consumidor ou apoio complementar.
Abrir site oficialRota oficial
IdentityTheft.gov
IdentityTheft.gov é útil quando há uso indevido de dados pessoais ou recuperação de conta.
Abrir site oficialSiga esta ordem
Pare a perda em andamento
Pause transferências e proteja acessos antes de gastar todo o tempo em formulários. Em casos ligados a Estados Unidos, o caminho do dinheiro costuma ser mais urgente.
Depois abra a rota principal
Envie uma linha do tempo curta, os identificadores principais e os detalhes do pagamento para FBI IC3, e guarde a confirmação.
Continue com bancos e plataformas
Use o número de referência para escalar com bancos, cartões, exchanges, marketplaces ou telecoms.
Depois de enviar
Guarde referência, capturas e recibos em um só pacote de provas
Continue com bancos, plataformas, cartões, exchanges ou comerciantes enquanto o caso ainda está recente
Desconfie de promessas de recuperação garantida
Continue com o próximo passo mais seguro
Use estas páginas da ScamLens se o caso ligado a Estados Unidos também precisar de revisão de provas, recuperação de pagamentos ou um plano mais estruturado.
Plano
Abrir plano de ação
Use se você já pagou, compartilhou dados ou precisa organizar prioridades.
Denúncia
Abrir rota principal de denúncia
Use se ainda precisa separar site, cripto e jurisdição.
Recuperação
Começar pela recuperação
Use para priorizar transferência bancária, chargeback ou recuperação cripto.
Guia do país
Ler o guia completo de Estados Unidos
Abre o guia longo do país com mais contexto e recursos locais.
Mais guias por país e região
Se a vítima, o pagamento ou a plataforma apontarem para outra jurisdição, mude para o guia correspondente.
Guia por país
Como denunciar um golpe em Reino Unido
Use esta página quando o golpe, o pagamento, a conta ou as provas estiverem ligados a Reino Unido.
Guia por país
Como denunciar um golpe em Austrália
Use esta página quando o golpe, o pagamento, a conta ou as provas estiverem ligados a Austrália.
Guia por país
Como denunciar um golpe em Singapura
Use esta página quando o golpe, o pagamento, a conta ou as provas estiverem ligados a Singapura.
Guia por país
Como denunciar um golpe em Índia
Use esta página quando o golpe, o pagamento, a conta ou as provas estiverem ligados a Índia.