Fraude Laboral y Empresarial
Fake job postings, work-from-home scams, and business email compromise
Overview
This complete guide covers every variant of Fraude Laboral y Empresarial that ScamLens analysts have catalogued. Each entry below links to a detailed breakdown of tactics, identification signs, and step-by-step protection. Use the cross-reference to choose the most relevant scenario, or report a suspicious site directly through the verification box.
Risk Level Distribution
All Scam Types in This Category
Estafas de Compromiso de Correo Electrónico Empresarial (BEC)
CriticalCriminales sofisticados se hacen pasar por ejecutivos para engañar a los empleados y que transfieran grandes sumas de dinero o datos sensibles.
Fraude de CEO: Cómo los estafadores suplanten ejecutivos
CriticalEl fraude de CEO engaña a los empleados para que envíen dinero suplantando a líderes empresariales. Las pérdidas promedio superan los $50,000 por incidente.
Estafas de Reenvío y Mulas de Dinero: Evita el Fraude Laboral
CriticalLos estafadores se hacen pasar por empleadores para reclutarte como 'mula de dinero' o agente de reenvío, haciéndote cómplice del lavado de dinero y el robo.
Estafa de Cheque Excedente: Cómo Identificarla y Evitarla
High RiskLos estafadores envían cheques que parecen legítimos por más del monto acordado, luego te presionan para que transfieras la diferencia antes de que el cheque rebote.
Estafas de Entrada de Datos: Identifica Ofertas Falsas de Trabajo Remoto
MediumLos estafadores se hacen pasar por empleadores ofreciendo trabajo remoto fácil de entrada de datos, luego roban dinero o información personal antes de desaparecer.
Estafas de Ofertas de Trabajo Falsas: Cómo Identificar Ofertas Fraudulentas
High RiskLos estafadores crean ofertas de trabajo convincentes y falsas para robar dinero, datos personales e identidades de personas en búsqueda de empleo desesperadas.
Estafas de Agencias de Reclutamiento Falsas: Cómo Identificar Ofertas de Trabajo Fraudulentas
High RiskLos estafadores se hacen pasar por reclutadores legítimos para robar información personal y dinero a personas desesperadas que buscan empleo, frecuentemente dirigiéndose a aquellos en períodos de alto desempleo.
Estafas de Impago a Freelancers: Protege Tu Trabajo
MediumLos estafadores contratan freelancers, aceptan el trabajo completado y desaparecen sin pagar. Las pérdidas promedian $2,000 por incidente.
Fraude de Facturas: Protege tu Empresa de Facturas Falsas
High RiskLos estafadores envían facturas falsificadas suplantando proveedores para engañar a las empresas y que paguen por bienes o servicios nunca solicitados.
Estafas de MLM y Esquemas Piramidales: Identificando la Ilusión
High RiskLos esquemas de marketing multinivel prometen riqueza fácil mediante reclutamiento, pero la mayoría de participantes pierden dinero mientras solo los reclutadores de nivel superior se benefician.
Estafa de Comprador Misterioso: Ofertas de Trabajo Falsas Expuestas
MediumLos estafadores se hacen pasar por empresas de compras misteriosas ofreciendo dinero fácil, luego roban dinero o información personal de los solicitantes.
Estafas de Desviación de Nómina: Cómo Proteger Tu Sueldo
High RiskLos estafadores interceptan sistemas de nómina para redirigir los salarios de los empleados a cuentas fraudulentas. Aprende a identificar y detener esta forma rápida de fraude laboral.
Estafas de Suplantación de Proveedores: Proteja su Empresa
High RiskLos estafadores se hacen pasar por proveedores de confianza para engañar a las empresas y que envíen pagos por facturas o servicios falsos.
Estafas de Empleos Remotos: Identifica Ofertas Falsas
High RiskLos estafadores se hacen pasar por empleadores legítimos ofreciendo empleos remotos, robando cuotas iniciales e información personal antes de desaparecer.
Universal Protection Steps
- 1 Verify the domain or wallet address through ScamLens before paying or signing in.
- 2 Confirm the company's legal entity using government registries (SEC, Companies House, NAFMII, etc.).
- 3 Never share OTPs, seed phrases, or remote-access codes — no legitimate party will ask for them.
- 4 Slow down: every legitimate process tolerates a 24-hour cooling-off period.
- 5 If money has already moved, contact your bank, exchange, and local cybercrime unit within the first 6 hours.
Where to Report — España / América Latina
OSI - Oficina de Seguridad del Internauta
Recursos para víctimas y prevención (familias, mayores).
PROFECO (México)
Procuraduría Federal del Consumidor para fraudes a consumidores.
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