ScamLens

Fraude de Criptomonedas y Web3

Scams exploiting blockchain technology, DeFi, NFTs, and cryptocurrency markets

18 scam types covered

Overview

This complete guide covers every variant of Fraude de Criptomonedas y Web3 that ScamLens analysts have catalogued. Each entry below links to a detailed breakdown of tactics, identification signs, and step-by-step protection. Use the cross-reference to choose the most relevant scenario, or report a suspicious site directly through the verification box.

Risk Level Distribution

Critical
10
56%
High Risk
7
39%
Medium
1
6%
Low
0
0%

All Scam Types in This Category

Explotaciones de Puentes Cross-Chain: La Amenaza Crítica de Web3

Critical

Los hackers explotan vulnerabilidades en puentes de criptomonedas para robar millones manipulando transferencias de tokens entre blockchains.

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Estafas Románticas de Criptomonedas: Amor, Mentiras y Criptomonedas Perdidas

Critical

Los estafadores se hacen pasar por intereses románticos para generar confianza, luego presionan a las víctimas para que inviertan en criptomonedas que desaparecen para siempre.

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Estafas de Intercambios Falsos de Criptomonedas: Cómo Proteger Tus Activos

Critical

Los estafadores se hacen pasar por intercambios de criptomonedas legítimos para robar depósitos y claves privadas. Aprende a identificar y evitar estas plataformas sofisticadas.

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Estafas de ICO/IDO Falsas: Cómo Identificar Fraudes en Inversiones Criptográficas

Critical

Los estafadores crean Ofertas Iniciales de Monedas falsas para robar millones a inversores de criptomonedas mediante esquemas elaborados que desaparecen después de recaudar fondos.

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Aplicaciones falsas de billetera criptográfica: Cómo identificar billeteras digitales falsificadas

Critical

Los estafadores crean aplicaciones de billetera idénticas para robar tu criptomoneda. Aprende a identificar y proteger tus activos digitales de esta amenaza crítica.

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Exploits de Préstamos Relámpago: Cómo los Ataques DeFi Drenan Millones

Critical

Los préstamos relámpago permiten a los atacantes pedir prestadas cantidades masivas de criptomonedas instantáneamente sin garantía, luego explotan vulnerabilidades de precios para robar millones en segundos.

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Estafas de tokens trampa (Honeypot): Cómo los estafadores bloquean tu criptografía

Critical

Los tokens trampa parecen ser inversiones legítimas en criptografía pero contienen código oculto que te impide vender o retira tus fondos cuando intentas salir.

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Estafas de Rug Pull: Cómo Funciona el Fraude de Salida en Criptomonedas

Critical

Los rug pulls son estafas de criptomonedas en las que los desarrolladores abandonan proyectos y roban fondos de inversores, frecuentemente dentro de días después del lanzamiento.

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Phishing de Frase Semilla: Guía de Seguridad de Billeteras Criptográficas

Critical

Los estafadores engañan a usuarios de criptomonedas para que revelen sus frases semilla, obteniendo control total de billeteras digitales y robando todos los activos.

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Explotación de Aprobación de Tokens: Cómo los Estafadores Drenan Carteras Web3

Critical

Los atacantes engañan a los usuarios para que aprueben transferencias ilimitadas de tokens, luego drenan silenciosamente las carteras sin firmas adicionales.

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Envenenamiento de direcciones: La estafa de billetera criptográfica

High Risk

Los estafadores inundan tu billetera con tokens falsos para engañarte y que envíes criptomonedas a direcciones fraudulentas ocultas en el historial de transacciones.

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Estafas de Minería en la Nube: Cómo Funciona el Fraude de Inversión en Criptomonedas

High Risk

Las estafas de minería en la nube prometen ganancias fáciles en criptomonedas mediante servicios mineros falsos, pero roban tu dinero en su lugar.

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Ataques de Polvo: Desenmascarando tu Billetera Cripto

Medium

Los estafadores envían pequeñas cantidades de criptomonedas a tu billetera para rastrear tu identidad y robar fondos o datos personales.

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Estafas de Airdrop Falso: Cómo los Criminales Roban Criptomonedas

High Risk

Los estafadores se hacen pasar por proyectos legítimos de criptomonedas ofreciendo tokens gratuitos para engañar a los usuarios y que revelen sus claves privadas o envíen fondos.

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Plataformas Falsas de Minería de Criptomonedas: Cómo Identificarlas y Evitarlas

High Risk

Los estafadores se hacen pasar por operaciones legítimas de minería de criptomonedas para robar depósitos e información personal de inversores desprevenidos.

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Ataques Sandwich MEV: Fraude en Operaciones Criptográficas Explicado

High Risk

Los estafadores explotan el orden de transacciones en blockchain para robar a los operadores insertando sus propias transacciones antes y después de las operaciones de las víctimas.

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Estafas con NFT: Cómo proteger tus activos digitales

High Risk

Las estafas con NFT cuestan a las víctimas un promedio de $5,000 a través de mercados falsos, rugpulls y drenaje de billeteras. Aprende a identificarlas y evitarlas.

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Estafas de Staking de Criptomonedas: Cómo las Promesas de Alto Rendimiento se Convierten en Pérdidas

High Risk

Los estafadores atraen a inversores de criptomonedas con rendimientos anuales garantizados del 50-200% en staking, luego desaparecen con los fondos después de 1-3 meses.

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Universal Protection Steps

  1. 1 Verify the domain or wallet address through ScamLens before paying or signing in.
  2. 2 Confirm the company's legal entity using government registries (SEC, Companies House, NAFMII, etc.).
  3. 3 Never share OTPs, seed phrases, or remote-access codes — no legitimate party will ask for them.
  4. 4 Slow down: every legitimate process tolerates a 24-hour cooling-off period.
  5. 5 If money has already moved, contact your bank, exchange, and local cybercrime unit within the first 6 hours.

Where to Report — España / América Latina

INCIBE (España)

Instituto Nacional de Ciberseguridad. Línea gratuita 017.

Policía Nacional - Delitos Telemáticos

Denuncia online de fraudes y estafas digitales.

OSI - Oficina de Seguridad del Internauta

Recursos para víctimas y prevención (familias, mayores).

PROFECO (México)

Procuraduría Federal del Consumidor para fraudes a consumidores.

55-5568-8722 Visit →

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