外為取引詐欺：不正な通貨取引を見分ける方法

主な手口

• • 被害者が実際の取引が発生していないときに投資が増えていると信じさせるために、偽の利益と取引履歴を表示する操作されたインターフェイスを備えた偽の取引プラットフォームを作成する。
• • ソーシャルメディアのインフルエンサーまたはプラットフォームのサービスやシグナルグループを使用して多大な利益を上げたと主張する成功したトレーダーからの偽の推奨文を使用する。
• • デートアプリの魅力的なプロフィールを使用したロマンス詐欺戦術を採用し、時間をかけて外為取引を一緒に将来を築く方法として紹介し、被害者をゆっくりと大きな金額の投資へ誘導する。
• • 信頼性を確立するために少額の出金または偽の利益を提供してから、被害者が大きな資本を預けたら全ての出金を試みをブロックする。
• • 限定的な機会、独占的な取引シグナル、またはより高いリターンにアクセスするために即座の追加資本が必要なVIPアカウントアップグレードで被害者に圧力をかける。
• • 正規ブローカーのウェブサイトを1文字異なるドメイン名でほぼ同一のデザインでクローンし、被害者が規制対象の企業を相手にしていると思い込ませる。

見分け方

• 月10%を超えるリターンの保証は現実的ではありません。正規の外為取引には相当なリスクが伴い、専門家トレーダーは通常年5～15%を目標としています。
• プラットフォームまたはブローカーが米国のSEC、CFTC、NFA、英国のFCA、またはオーストラリアのASICなどの規制当局に登録されていません。公式な規制データベースで確認できます。
• 出金リクエストが検証プロセス、取引サイクル、またはお金にアクセスする前に追加資金を預ける要件についての言い訳で一貫して遅延されている。
• 取引プラットフォームのチャートと価格変動がMetaTraderやTradingViewなどの確立されたプラットフォームで利用可能な正規の外為市場データと一致していない。
• カスタマーサービスがますます応答しなくなり、通信チャネルが消えるか、代表者が出金リクエストを処理するのではなく、より多くの投資を要求する。
• プラットフォームが暗号資産、個人口座への銀行振込、または正規ブローカーが使用しない決済プロセッサーなど、追跡不可能な方法で出金を要求している。

身を守る方法

• NFAのBASICシステム、FCAのレジスター、またはお住まいの国の金融規制当局などの公式規制データベースを通じて外為ブローカーまたはプラットフォームを検証してから、資金を預けてください。
• ドメイン登録年齢（詐欺サイトは通常1年未満です）をチェックし、独立したレビューを読み、フォーラムとベター・ビジネス・ビューロー上の苦情を検索して、会社を徹底的に調査してください。
• あなたが失う余裕のある金額以上を預けることはなく、誰かがお金を借りるよう、退職金口座を清算するよう、またはあなたの手段を超えて投資するよう圧力をかけている場合は、即座に疑い始めてください。
• プラットフォームの試行を決定した場合は規制の最小預金額で始め、実質的な資本を投資する前に小額で出金プロセスを直ちにテストしてください。
• ソーシャルメディアの連絡先、デートアプリのマッチ、またはコールドコーラーからの迷惑な投資オファーを拒否してください。正規のブローカーはこれらのチャネルを通じてクライアントを採用していません。
• クレジットカードや規制対象のエンティティへの銀行振込など、何らかの保護を提供する規制された支払い方法のみを使用し、徹底的に検証していないプラットフォームへの暗号資産の預金を避けてください。

実例

よくある質問

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