偽のICO/IDOスキャム：暗号資産投資詐欺の見分け方

主な手口

• • 現実的に聞こえるブロックチェーン技術の専門用語、複雑なトークノミクスモデル、正当な企業とのパートナーシップを主張するロードマップを含む偽のホワイトペーパーを備えた専門的なWebサイトを作成する。
• • 偽のソーシャルメディアアカウント、Twitter/Telegramフォロワーの買収、適切な開示なしでトークンを宣伝するインフルエンサー雇用を通じて、人工的なコミュニティの誇大宣伝を構築する。
• • AIが生成した、または盗まれた画像を偽のチームメンバーに使用し、正当に見える専門的なLinkedInプロフィールを作成しますが、スキャム後には消えます。
• • 期間限定のボーナスまたは段階的な価格設定構造（例：「早期投資者向けに50%ボーナス」）を提供し、被害者が適切なデューデリジェンスなしに迅速に投資するよう人工的な緊迫感と圧力を作成する。
• • ロック期間または遅延したトークン配布請求を実装し、投資家がトークンに流動性がない、または取引所に上場していないことをすぐに発見できないようにする。
• • プロジェクトウォレットを個人アドレスに直接ドレインするか、技術的な問題があると主張しながら分散型取引所から流動性を段階的に削除することで、ラグプルを実行する。

見分け方

• プロジェクトチームはAIが生成した顔、ストック写真、または有名人の画像のみを使用しており、複数のソースを通じて独立して確認できる検証済みのLinkedInプロフィールがない。
• ホワイトペーパーに文法的誤りが含まれている、技術説明が曖昧、または「確実に1000倍のリターン」のような正当なブロックチェーンプロジェクトが主張しない現実的でない約束がある。
• ソーシャルメディアのフォロワーが大量に購入された。アカウントは数千のフォロワーを持っていますが、エンゲージメントは最小限で、ほとんどのコメントは投稿履歴のない自動化されたようなアカウントからのものである。
• プロジェクトは大手企業とのパートナーシップを主張していますが、その企業はプロジェクトの知識を否定するか、公式アナウンスや投資家向け情報ページには記載されていない。
• 資金を受け取るウォレットアドレスは、その後の正当な活動を示していない。集められた暗号資産は、収集の数時間以内に複数のウォレットまたは暗号資産ミキサーに即座に転送される。
• トークン配布リストが請求と一致していない。投資家が約束された他のトークンよりもはるかに少ないトークンを受け取るか、トークンが正当な分散型取引所で転送または売却できない。

身を守る方法

• 公式LinkedInプロフィールを訪問し、正当なプロジェクトのGitHub貢献履歴を確認し、前職の企業のWebサイトを通じて直接雇用を確認することで、プロジェクトチームを独立して調査する。
• Etherscanなどのブロックチェーンエクスプローラーでスマートコントラクトコードをリクエストしてレビューする。無制限のトークン作成またはファンド盗難を可能にする「ミント機能」またはオーナーコントロール機構を探す。
• Uniswap v3などの検証済み分散型取引所にトークンが流動性を持っており、単なる約束ではなく、UnicryptまたはTeam FinanceなどのDeFiプラットフォームで確認されたロック期間があるかどうかを確認する。
• 公式チャネルを通じてパートナー企業に連絡し、暗号資産プロジェクトを認識して承認していることの確認をリクエストすることで、プロジェクトパートナーシップを直接確認する。
• CoinMarketCapおよびCoinGeckoなどのツールを使用して、プロジェクトの取引履歴、取引量、ホルダー分布を確認する。正当なプロジェクトは分散所有を示し、チームのウォレットに集中していない。
• 失っても耐える範囲を超えて投資しないこと、複数のプロジェクトや少額にわたって多様化すること、取引所ウォレットではなくハードウェアウォレットを常に使用して秘密鍵の管理を維持することが重要です。

実例

よくある質問

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