暗号資産ロマンス詐欺：愛、嘘、失われた暗号資産

主な手口

• • 盗まれた写真、捏造された職務経歴、特定の被害者プロフィール（財政的に安定している、孤独である、または最近離婚した個人をターゲットとすることが多い）に対応するように設計された説得力のある人生物語を使用して、精密な偽のペルソナを作成する。
• • 投資機会を導入する前に、4～8週間にわたって継続的なメッセージング、ディープフェイク技術または盗まれたビデオ映像を使用したビデオ通話、および捏造された共有経験を通じて、深い感情的な関係を構築する。
• • 偽の取引プラットフォーム、利益を示す加工されたスクリーンショット、および有名な専門家が運営していると主張される架空の投資クラブまたはプライベート取引グループへの言及を通じて、正当に見える暗号資産投資機会を提示する。
• • 独占的な投資機会の限定枠、今後の価格上昇、または即座の対応を必要とする時間制限のあるプロモーションを主張することで、人為的な緊急性と希少性を作成する。
• • 段階的に投資要求を増加させる。最初は小額（500～2,000ドル）から自信を構築し、被害者が心理的にコミットした後、より大きな預金（10,000～100,000ドル以上）をリクエストする。
• • 被害者が欠落しているリターンに疑問を持ち始めた時点で回収詐欺戦術を使用し、追加の「ロック解除手数料」、「取引手数料」、または「税金支払」を要求して、おそらく「トラップされた」資金を解放し、操作プロセスを延長する。

見分け方

• その人物は非常に早い段階（数日または数週間以内）でロマンチックな感情を表明し、WhatsApp、Telegram、またはWeChat など、検証できないプラットフォームへの通信を移動させます。
• 地理的に遠く離れていると主張していながら、常にメッセージングに利用可能で、訪問を申し出ますが、常に旅行を妨げる緊急事態があり、ビデオ通話に抵抗するか、暗号化されたアプリでオーディオのみの通話を主張します。
• 信頼を確立した後、投資機会を導入し、多くの場合、プライベート取引グループへの特別なアクセス、初期の暗号資産プロジェクト、または「普通の人は知らない」高利回り投資があると主張します。
• 取引口座のスクリーンショットは、疑わしいほど完璧な、または一貫性のあるリターン（週単位で15～30%の利益など）を示し、専門的なフォーマットが不足しているか、詳細に検査すると可視的な編集工芸品があります。
• 特定の暗号資産取引所またはウォレットアドレスの使用を圧力をかけ、投資は家族および金融顧問から秘密にしておくべきだと主張するか、規制上の問題が通常の引き出しを妨げると主張します。
• 資金の引き出しをリクエストした場合、突然の手数料、税務上の問題、システムの不具合、またはアカウントロックがあると言われ、解決するために追加の支払いが必要になります。これは無期限に繰り返されるサイクルです。

身を守る方法

• マッチングアプリまたはソーシャルメディアを財務ディスカッションまたは投資に使用しないでください。オンラインで出会った人が暗号資産投資を提案した場合、それがどの程度本物に見えるかに関わらず、それは非常に高いリスク状況です。
• 写真の逆画像検索（TinEye、Google画像）を使用して身元を確認し、ランダムなプロンプト付きのビデオ通話をリクエストします（今日の新聞を掲げるか周囲を見せるように求めます）。正当な個人は従うでしょう。詐欺師は言い訳をします。
• 規制データベース（SEC.gov、FINRA BrokerCheck）をチェックし、独立したレビューをTrustpilotやRedditなどのソースから探して、投資プラットフォームまたは企業を独立して調査します。彼ら自身のウェブサイト上の証言だけではなく。
• 財務専門家または投資マネージャーであると主張する人を含め、誰にも暗号資産を送付しないでください。暗号資産取引は不可逆的であり、一度送付されると、当局またはプラットフォームによって資金を回復することはできません。
• 特に誰かが秘密にするよう圧力をかけている場合、特に投資決定を行う前に信頼できる家族または金融顧問に相談してください。正当な投資は家族からの秘密性を必要としません。
• 暗号資産投資額の固い境界線を設定し（投資することを選択した場合、完全に失う余裕がある金額に露出を制限してください）、オンライン連絡先によって推奨されるプラットフォームではなく、規制されている確立された取引所またはブローカーを使用してください。

実例

通報窓口 — 日本

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