क्रिप्टो पता सुरक्षा रिपोर्ट: 0x6f1ca1...2a8352

यह पता एक प्रतिबंधित संस्था से जुड़ा है, यानी पैसा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले किसी पक्ष तक जा रहा हो सकता है, और शिकायत करना आपकी सुरक्षा भी है और एक कानूनी मामला भी। (1) लेन-देन का हैश कॉपी करें और वॉलेट इतिहास का स्क्रीनशॉट लें। (2) revoke.cash पर सभी अनुमतियाँ रद्द करें। (3) अपने देश की साइबर अपराध इकाई को सूचित करें, और अगर आप किसी नियमन वाले कारोबार में हैं तो अपने अनुपालन विभाग को भी — प्रतिबंधों से जुड़ाव की अपनी अलग रिपोर्टिंग ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक्सचेंज कानून प्रवर्तन की औपचारिक मांग पर काम करते हैं, पीड़ित की मांग पर नहीं, इसलिए मामले को आगे बढ़ाने वाली चीज़ शिकायत ही है।

प्रतिबंधित पतों पर भेजा गया पैसा ज़प्त किया जा सकता है और जुर्माना, संपत्ति रोक तथा कारावास सहित दीवानी या आपराधिक दंड ला सकता है।

आगे कुछ भी करने से पहले अपने फ़ैसले का रिकॉर्ड रखें (इस रिपोर्ट का URL और तारीख)। अगर गलती से लेन-देन हो गया है, तो चरण 3 देखें।

OFAC का स्वैच्छिक स्व-प्रकटीकरण कार्यक्रम दंड को काफ़ी कम कर देता है। समय मायने रखता है — जितनी जल्दी जानकारी दें, नतीजा उतना बेहतर।