Commencez avec l'indice que vous avez déjà, puis passez à la vérification, au signalement ou à la récupération.
Vérifiez les domaines, pages web et risques d'usurpation.
Pour les factures, e-mails de restriction et faux messages d'assistance.
Pour Telegram, WhatsApp et groupes d'investissement.
Vérifiez les signalements et les schémas d'usurpation.
Commencez ici pour les transferts on-chain, portefeuilles et contrats.
Passez directement au plan d'action pour les victimes.
Vérifiez si un site semble sûr avant de le visiter, payer ou vous connecter
Vérifiez portefeuilles et contrats avant d'envoyer ou d'approuver des cryptos
Vérifiez si un token est un honeypot ou un rug pull
Vérifiez un appel suspect avant de rappeler, partager un code ou envoyer de l'argent
Vérifiez avec qui vous traitez avant de signer, payer ou partager des documents
Détectez les arnaques par adresses sosies
Profilage AI de portefeuille et analyse de risque
Vérifiez si un e-mail suspect vous pousse vers une fausse connexion, un paiement ou un rappel
Analysez messages et DM pour pression, faux support ou promesse d'investissement
Parcourez les domaines et adresses signalés
Retrouvez au même endroit les principaux cas, alertes et dossiers anti-arnaque
Entités recherchées et sanctionnées par Interpol, FBI et OFAC
Lisez les arrestations, démantèlements et nouvelles tactiques qui peuvent correspondre à votre cas
Localisations connues des centres d'arnaque dans le monde
Recherchez noms, entreprises, domaines, portefeuilles et sanctions en un seul endroit
Recevez un résumé clair des grands cas et tendances d'arnaque de la semaine
Ouvrez un lien suspect en sécurité et révélez les redirections cachées avant de continuer
Signalez un site suspect et conservez les preuves pour les autres
Signalez un portefeuille, une adresse ou un chemin de paiement crypto suspect
Obtenez un plan étape par étape si vous avez déjà payé, répondu ou partagé des données
Générer une demande de gel si vos USDT ont été volés
Trouvez des avocats, enquêteurs et experts-comptables vérifiés
Faites monter les cas complexes quand vous avez besoin de réponses plus poussées avant de faire confiance ou payer
Vérification d'antécédents d'entreprise à partir de 7,99 $
Tracez les flux de transactions de cryptomonnaies
Tracez 2 à 100 portefeuilles en une transaction avec tarifs dégressifs.
Ceci est une page de détail d'intelligence autonome, conçue pour l'indexation et la citation, avec le résumé, les domaines liés et les prochaines voies de vérification au même endroit.
Réponse rapide
Ghana's Economic and Organised Crime Office (EOCO) and UK National Crime Agency (NCA) collaborated to recover $15 million for fraud victims. An e-commerce investment platform promising high-yield returns defrauded thousands of Ghanaians. Law enforcement used blockchain analysis to trace and recover stolen funds.
chainalysis blog
Source
HIGH
Importance
0
Domaines liés
0
Adresses liées
Ghana's Economic and Organised Crime Office (EOCO) and UK National Crime Agency (NCA) collaborated to recover $15 million for fraud victims. An e-commerce investment platform promising high-yield returns defrauded thousands of Ghanaians. Law enforcement used blockchain analysis to trace and recover stolen funds.
Si votre cas ressemble à cette histoire, continuez en vérifiant le site web, l'e-mail, le chat ou la voie de signalement officiel avec un guide étape par étape.
Vérification de site
Si l'article implique des sites web, des pages d'atterrissage ou de l'usurpation, passez au vérificateur de sites.
E-mail / Chat
De nombreuses actualités d'intelligence finissent par se manifester sous forme de faux support, faux avis ou entonnoirs de chat.
Signalement officiel
Si votre cas correspond étroitement à ce schéma, passez directement au signalement et à la planification d'actions.
Continuez avec des incidents similaires pour juger s'il s'agit d'un cas isolé ou d'un schéma de fraude plus large.
Victim Rescue
Bankruptcy administrator approved a $47 million settlement fund for approximately 7 million 23andMe customers affected by a data breach that began in April 2023. Hackers stole genetic and personal information, with data subsequently posted on dark web marketplaces.
Victim Rescue
300 Iraqi Kurdish migrants bound for UK were kidnapped by a militia group demanding $5,000 ransom per person. The migrants were threatened with organ removal. This represents human trafficking and extortion targeting vulnerable migrants.
Victim Rescue
An Epstein trafficking victim has provided testimony to US Congress members, marking the first public account of an abuse victim attending royal residences. The testimony details her experience of being trafficked and abused by late financier Jeffrey Epstein, with specific reference to dining at a palace apartment.