ScamLens

Verificación de antecedentes empresariales

Investigación profunda de empresas: verifica registros mercantiles, revisa la reputación en redes sociales, rastrea la cobertura de prensa y analiza opiniones públicas

Respuesta rápida

Si una empresa pide pagos, firmas o documentos antes de que su sitio web, registros de inscripción, contactos y huella pública se alineen, trata el caso como una decisión de confianza, no como una verificación rutinaria de antecedentes.

Confirma que el registro, el sitio web y la identidad de contacto apuntan a la misma entidad
Si ya hay dinero, contratos o documentos involucrados, pasa primero a la contención
Verifica juntos la suplantación, la ruta de pago y el contexto de la plataforma

¿No está seguro si la plataforma o servicio es confiable?

Más allá de verificar la empresa en sí, valida la plataforma desde múltiples ángulos: legitimidad del sitio web, modelo de negocio y reportes de usuarios.

Plataforma de Inversión

¿Es legítima esta plataforma de inversión?

Utiliza la investigación de empresas para validar afirmaciones de regulación, fechas de fundación y direcciones.

Exchange de Cripto

¿Es seguro este exchange de cripto?

Si un exchange afirma estar establecido, verifica si el dominio y la entidad legal coinciden realmente.

Tienda en Línea

¿Es segura esta tienda en línea?

Las tiendas independientes a menudo necesitan tanto verificaciones de sitios web como validación de empresa.

Servicio de Recuperación

¿Es legítimo este servicio de recuperación?

Especialmente útil para verificar la legitimidad de bufetes de abogados, firmas de rastreo y equipos de recuperación.

¿Está tratando con un contacto falso de marca, email o tienda?

Si el caso involucra una marca específica

Verificación de soporte Binance

¿Este contacto de soporte de Binance es real?

Comprueba si un supuesto soporte de Binance es real antes de mover fondos, compartir códigos o seguir la conversación fuera del canal oficial.

Verificación de soporte Coinbase

¿Este contacto de soporte de Coinbase es real?

Comprueba si un supuesto soporte de Coinbase es real antes de iniciar sesión en otro sitio, devolver la llamada, compartir códigos o mover fondos.

PayPal Contact Check

¿Este contacto de soporte de PayPal es real?

Check whether a supposed PayPal email, refund notice, or support message is real before you call back, pay, or share account details.

Amazon Store Check

¿Este sitio o soporte de Amazon es real?

Check whether an Amazon-themed store, order message, or support path is real before you pay, install anything, or leave the normal shopping flow.

Sigue verificando

Después de la verificación de la empresa, revisa la plataforma, el método de contacto y la exposición

El nombre de la empresa es solo una parte del caso. Aún necesitas verificar el sitio web, correo, teléfono y el escenario real de la transacción.

Sitio web / Enlace

Verifica el sitio web, la página de aterrizaje o el portal de pago

Verifica si el sitio web es real y si realmente coincide con la entidad reclamada.

Correo / Teléfono

Verifica el correo de contacto o el número de teléfono

Si el caso vino a través de correos de facturación, números de soporte o contactos de reclutamiento, verifica ese canal de contacto a continuación.

Escenario empresarial

Continúa con una guía de verificación específica del escenario

Úsalo para plataformas de inversión, tiendas en línea, servicios de recuperación y otros escenarios empresariales específicos.

Ya afectado

Pasa al plan de acción para víctimas

Si ya pagaste, firmaste algo, compartiste documentos o descargaste archivos, pasa al plan de acción.

Si ya pagó, firmó o compartió documentos, comience aquí

Una verificación de empresa a menudo significa que el caso ya ha avanzado más allá de la investigación básica hacia transferencias, contratos, intercambio de documentos o inicios de sesión en paneles.

Estabilizar el Caso Primero

Si ya pagó, firmó o compartió documentos, comience con el plan para víctimas

Las verificaciones de empresas a menudo se convierten en transferencias, acuerdos firmados, intercambio de KYC o descarga de archivos. Asegura primero los fondos, las cuentas y la evidencia.

Transferencia Bancaria

Si ya transfirió dinero, revise la ruta de recuperación

Úsalo cuando la compra, inversión, onboarding o contratos de servicio falsos hayan llevado a una pérdida por transferencia bancaria.

Registro del Sitio Web

Reporte el sitio de la empresa, página de destino o portal de pago

Si el actor utilizó un sitio web para dirigirte hacia el pago o recaudar dinero, conserva el dominio y la evidencia de la página en una denuncia formal.

Informe Oficial

Agregue un registro IC3 o de nivel jurisdiccional

Si el caso involucra transferencias transfronterizas, entidades falsas, múltiples puntos de contacto o varios objetos de evidencia, presenta una denuncia formal cuanto antes.
Informe de muestra

GlobalTech Solutions Ltd

Nivel de riesgo: Riesgo medio Registro: Discrepancia Confianza: Media

GlobalTech Solutions Ltd afirma ser una consultora tecnológica británica fundada en 2015, pero varios datos muestran inconsistencias importantes. Los registros de UK Companies House indican que la empresa se constituyó realmente en junio de 2025, contradiciendo la afirmación de "10 años de experiencia". La dirección registrada pertenece a un proveedor de oficina virtual y la presencia en redes sociales es mínima.

Verificación del registro

UK Companies House

Encontrado — Constituida 2025-06, Estado: Activa

SEC EDGAR

No se encontraron registros coincidentes

Google Business

No se encontró ficha de empresa

Presencia en línea

LinkedIn

Activa

Twitter

No encontrada

Facebook

Inactiva

Trustpilot 2.1/5 (23 reseñas)
0 artículos

Hallazgos clave

Análisis profundo

Fecha de fundación incoherente — afirma 10 años de experiencia, constituida hace solo 8 meses

La dirección registrada corresponde a un proveedor de oficina virtual (espacio compartido de Regus)

El número de registro es válido, pero aún no se han presentado las cuentas anuales

Investiga una empresa que te interese ↓

Informe de Empresa

Verificación de antecedentes con datos de registro y reputación

$7.99pago único
  • Búsqueda de registro empresarial
  • Verificación de presencia en redes sociales
  • Cobertura en noticias y sitios de reseñas
  • Evaluación de reputación pública
  • Resumen de evaluación de riesgos
Más Completo

Análisis Profundo de Empresa

Análisis completo con verificación cruzada, puntos sospechosos y mapeo de entidades

$14.99pago único
  • Todo lo del Informe de Empresa
  • Verificación cruzada de referencias
  • Análisis detallado de puntos sospechosos
  • Mapeo de entidades relacionadas
  • Análisis narrativo profundo

Este análisis es solo informativo y no constituye una determinación legal.

Cuatro pasos para ver el panorama completo

1

Introduce el nombre de la empresa y cualquier dato que conozcas (sitio web, ubicación, etc.)

2

Consultamos automáticamente 14 fuentes: registros mercantiles, reguladores financieros, redes sociales, noticias y sitios de reseñas

3

Todos los datos se cruzan para detectar contradicciones y señales de alerta

4

El informe completo se envía a tu correo electrónico para consultarlo cuando lo necesites

¿Ya recibió una factura, solicitud de pago o aviso de restricción?

Si ya has recibido una factura, demanda de pago o mensaje de restricción de cuenta de una empresa, consulta estas guías para averiguar si es una táctica de estafa.

Revisión de correo

Revisión de correo de soporte de Binance

Comprueba si un correo de soporte de Binance es real antes de hacer clic, responder, iniciar sesión, conectar o pagar.

Revisión de correo

Revisión de aviso de cuenta restringida de Binance

Comprueba si un aviso de cuenta restringida de Binance es real antes de hacer clic, responder, iniciar sesión, conectar o pagar.

Revisión de correo

Revisión de aviso de cuenta restringida de Coinbase

Comprueba si un aviso de cuenta restringida de Coinbase es real antes de hacer clic, responder, iniciar sesión, conectar o pagar.

Revisión de correo

Revisión de aviso de cuenta restringida de PayPal

Comprueba si un aviso de cuenta restringida de PayPal es real antes de hacer clic, responder, iniciar sesión, conectar o pagar.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye una verificación de antecedentes empresariales?
La investigación de empresas de ScamLens te ayuda a verificar si una empresa es real, está registrada, regulada donde dice estarlo y es coherente entre registros públicos, reseñas, perfiles sociales y cobertura de noticias.
¿Cuál es la diferencia entre Informe de Empresa y Análisis Profundo?
El Informe de Empresa ($8) proporciona verificación de registro, comprobaciones de redes sociales, evaluación de reputación pública y resumen de riesgo. El Análisis Profundo ($15) añade verificación cruzada, análisis detallado de puntos sospechosos, mapeo de entidades conectadas y un informe narrativo en profundidad.
¿Cuánto tiempo tarda una investigación?
Normalmente entre 2 y 5 minutos. El informe se prepara en segundo plano y se te notificará cuando esté listo, así que no necesitas esperar en la página.
¿De dónde provienen los datos de la investigación? ¿Son confiables?
Cada fuente de datos en el informe está etiquetada según su fiabilidad: Datos Gubernamentales (procedentes directamente de organismos gubernamentales y reguladores, los más fiables), Datos Empresariales Certificados (de proveedores profesionales de datos, verificados de forma independiente), Búsqueda Web en Vivo (la información más reciente recopilada en tiempo real) y Verificación Cruzada Inteligente (conclusiones extraídas comparando todas las fuentes anteriores entre sí).
¿Qué países puede cubrir la investigación de empresas?
ScamLens puede investigar empresas en la mayoría de países del mundo, incluidos EE. UU. (SEC EDGAR, bases de datos de Secretarías de Estado), Reino Unido (Companies House), UE (registros mercantiles nacionales), China (Sistema Nacional de Publicidad de Información de Crédito Empresarial), Singapur (ACRA) y más. La cobertura depende de la disponibilidad de datos públicos en el país objetivo.
¿Se mantienen confidenciales los resultados de la investigación?
Sí, tus solicitudes e informes de investigación son completamente confidenciales. Los informes se envían por correo electrónico cifrado, no se muestran públicamente, y la empresa investigada no recibe notificación alguna. Todas las transferencias de datos utilizan cifrado TLS 1.3.
¿Cómo sé si una empresa es legítima?
Indicadores clave para evaluar: si el registro de la empresa coincide con los registros oficiales, si la fecha de fundación se alinea con las afirmaciones de marketing, si la dirección registrada es una oficina real (no una virtual), si la presencia en redes sociales es activa y auténtica, si hay cobertura de noticias y reseñas de clientes, y si los estados financieros se presentan correctamente. ScamLens verifica automáticamente todos estos factores de forma cruzada.
¿Qué debo hacer si sospecho que una empresa es fraudulenta?
Si el informe de investigación muestra múltiples señales de alerta: 1) Detén inmediatamente todas las relaciones financieras con la empresa; 2) Guarda todas las comunicaciones y registros de transacciones como evidencia; 3) Denuncia ante el regulador de mercado o la agencia de protección al consumidor local; 4) Si ya has sufrido pérdidas, contacta a un abogado y a las fuerzas del orden; 5) Reporta en ScamLens para ayudar a advertir a otros.