Where Did the Money Go?
Enter the scammer's wallet address and we'll trace where the funds went — hop by hop — to find exchanges, intermediaries, and end destinations.
प्रतिबंध चेतावनी
रीयल-टाइम प्रतिबंध स्क्रीनिंग: पता OFAC SDN, इज़राइल MOD, जापान MOF, फ्रांस ट्रेज़र, और उच्च-प्राथमिकता वाली प्रविष्टियों (Lazarus, Tornado Cash, Garantex) से मेल खाता है।
ट्रेस पूर्ण
फंड फ्लो विश्लेषण पूरा हो गया।
AI फॉरेंसिक विश्लेषण
इस पते को पिछले 7 दिनों में लगभग $45,000 प्राप्त हुए, फिर Tornado Cash मिक्सर ($30,000), Binance एक्सचेंज ($18,200), और Optimism ब्रिज ($14,000) के माध्यम से धन वितरित किया गया। यह पैटर्न ठगी की धनराशि की लॉन्ड्रिंग के अनुरूप है: ऑन-चेन ट्रैसेबिलिटी तोड़ने के लिए मिक्सर का उपयोग, उसके बाद एक्सचेंज पर कैश-आउट।
हम इस पते को तुरंत Binance कम्प्लायंस टीम को रिपोर्ट करने और स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ ब्लॉकचेन फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल करने की सिफारिश करते हैं। Tornado Cash का उपयोग OFAC प्रतिबंधों की चेतावनी को ट्रिगर करता है, जो प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ संभावित संपर्क का संकेत देता है।
जोखिम स्कोर विश्लेषण
1 mixer interaction (Tornado Cash)
1 cross-chain bridge transfer
Funds dispersed to 4 addresses within 30 minutes
Only 12 transactions
प्रमुख निष्कर्ष
- -Tornado Cash mixer interaction: $30,000
- -Direct exchange deposit to Binance: $18,200 (potential cash-out)
- -Funds bridged via Optimism Bridge: $14,000 (cross-chain transfer)
फंड फ्लो ग्राफ
जुड़े पते
| पता | प्रकार | जोखिम | लेबल |
|---|---|---|---|
0x28c6c0...f21d60 | एक्सचेंज | साफ़ | Binance Hot Wallet |
0xd882cf...fe344b | वॉलेट | अति गंभीर | Suspected Scammer |
0xd90e2f...24f31b | मिक्सर | अति गंभीर | Tornado Cash Router |
0x99c9fc...884be1 | ब्रिज | मध्यम | Optimism Bridge |
यह सेवा केवल सूचनात्मक है और कानूनी सलाह नहीं है।
कनेक्शन0x28c6c0…f21d60
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